歐盟委員會近日宣布，已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除，顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展，其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。
此次被剔除的國家和地區包括：菲律賓（原文未點名但業界廣泛認為其在列）、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。
歐盟指出，這一更新是根據金融行動特別工作組（FATF）年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中剔除，意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。
歐盟委員會在聲明中稱，這次名單調整基於“全面而技術性的分析”，不僅參考了FATF的評估結果，還包括歐盟自身的雙邊互動和實地核查。
“我們充分考慮了對最初提案提出的所有反饋，並依據既定標準和方法，完成對每一司法轄區的嚴格審查。”聲明強調。
此舉有助於相關國家恢複國際金融聲譽，企業在歐盟範圍內的交易也將減少合規障礙，降低風險成本，為吸引國際投資掃清制度障礙。
