今年4月，華裔菲籍商人郭從願與其司機在菲律賓遭綁架撕票，儘管家屬支付了高達2600萬元人民幣的贖金，二人依然不幸遇害。隨著案件偵辦深入，加密貨幣成為警方追查贖金流向的關鍵線索。
幣安金融情報部門（Binance FIU）近日披露，已協助菲律賓警方追蹤一筆總額達375萬美元的贖金資金，其中超過136.5萬美元通過名為HuionePay的加密支付平台流出，並最終落入多個犯罪嫌疑錢包中。這些資金在流轉過程中被多次拆分、跨鏈轉移，形成了高度複雜的加密洗錢路徑。
據調查，受害者家屬最初將贖金交由本地賭場中介“玖鼎集團（9 Dynasty Group）”和“白馬俱樂部（White Horse Club）”處理，這些中介將現金轉換為USDT等穩定幣，再通過鏈上錢包轉出。鏈上溯源平台Bitrace披露，這一過程不僅牽涉非法博彩平台，也串聯起多個已知涉詐錢包。
其中，一個以太坊地址在5月4日至7日間接收了136.5萬美元USDT，並迅速轉入HuionePay熱錢包。Bitrace通過比對交易時間、節點和地址，確認該地址此前還與另一起涉中國公民的加密詐騙案件有關，顯示此犯罪團夥具備跨案複用鏈上資源的特徵。
HuionePay由總部位於柬埔寨的Huione集團運營，表面是一個合法的加密支付平台，實則長期為地下博彩、電詐、高利貸等黑產提供匿名結算通道。菲律賓媒體於5月27日報道稱，警方發現該平台關聯地址收取了郭從願案中大部分贖金，但HuionePay拒絕協助調查，令跨國司法合作受阻。
截至5月11日，菲律賓國家警察網路犯罪組（ACG）表示，已凍結約20.6萬美元的加密資產，但仍有140多萬美元資金已流出控制範圍，進入HuionePay及其下遊錢包。
賭博平台與穩定幣構成地下金融核心通道
本案進一步揭示加密賭博平台在贖金洗錢鏈中的關鍵角色。由於非法博彩常規面對監管封鎖，這些平台普遍引入USDT等穩定幣作為結算媒介，並藉助賭場中介快速完成法幣轉換，極大降低洗錢門檻。
據官方5月6日通報，在案發後4日內，兩家涉案賭博平台共向下遊地址轉移了173萬美元USDT，其中部分資金被轉入VASP（虛擬資產服務商），另有部分疑似繼續被用於支付或掩蓋蹤跡。警方實際凍結資金僅佔總額的一小部分，說明大量贓款已成功“脫鏈”，進入匿名地址池中。
幣圈“汙染”風險升高
Bitrace分析認為，USDT等穩定幣在本案中作為高頻清洗媒介，已成為鏈上黑產的標準工具。在HuionePay等非法平台的協助下，資金流轉過程具備匿名性、跨境性與難以追蹤性，極大挑戰監管能力。
《2025加密犯罪報告》指出，穩定幣在高風險犯罪活動中的使用頻率已突破5%，顯示其正在從“中立工具”向“高風險媒介”轉變。
案件也凸顯Web3行業面臨的合規挑戰。幣安、Bitrace等合規機構的參與雖有效阻斷部分贓款，但面對拒絕配合調查的境外平台、司法協作壁壘與技術對抗態勢，仍難完全封堵黑金外逃通道。
Web3企業和投資者應增強風控意識，警惕鏈上汙染風險。加強合規建設、主動申報可疑交易，與全球重點執法機構建立協作機制，是防止自身捲入黑產鏈條的必要路徑。
郭從願案或許只是冰山一角，而真正的“追兇”，才剛剛開始。
