中國影子銀行正在日益利用加密賭場和線上遊戲作為洗錢手段，這一趨勢正隨著技術發展和加密貨幣普及而加速。區塊鏈情報公司 TRM Labs 發布的新報告顯示，中國地下金融網路通過線上博彩和加密貨幣構建了一個跨境資金轉移體系，使執法機構難以追蹤非法收益。
長期以來，中國黑社會依靠實體賭場及中介洗錢，但疫情期間，隨著線下娛樂場所關閉，犯罪網路迅速轉向線上平台。通過賭場賬戶、投注積分及加密貨幣轉賬，資金能夠在全球範圍自由流動，繞過傳統銀行體系和反洗錢監控。這類交易在普通話中被稱為“飛錢”，以極低的手續費完成跨境轉移，通常不到本金的2%，操作手法複雜，追蹤幾乎不可能。
外交事務論壇7月的研究指出，這些非法經紀商在全球洗錢網路中作用巨大，速度快且隱蔽性高，對有組織犯罪、逃稅及毒品交易的擴散起到推動作用。阿富汗金融管理局警告稱，其影響將在未來幾年加劇區域性犯罪問題。
不過，執法機構已開始在數字空間追蹤這些地下金融網路。TRM 報告強調，通過區塊鏈分析、跨機構合作以及網路行動，當局能夠揭示暗網活動，追蹤並凍結非法資產，從而削弱影子銀行的全球洗錢能力。
