柬埔寨回應美方制裁:願與美國攜手打擊電詐
美國近日宣布制裁柬埔寨4名個人和6家公司,理由是其涉及電詐及洗錢等跨境犯罪。相關電詐園區分布在西哈努克港、柴楨巴域(木牌)以及菩薩省。
對此,柬埔寨內政部發言人杜速克9月8日回應稱,柬埔寨政府一直在嚴厲打擊網路犯罪,在與泰國邊境衝突爆發之前,就已展開大規模整治行動。他強調,無論是內政部還是政府層面,柬方都願與國際社會合作:
“我們樂意開展雙邊、多邊、區域乃至全球合作,共同預防和打擊網路犯罪。”…展開>>

美國近日宣布制裁柬埔寨4名個人和6家公司,理由是其涉及電詐及洗錢等跨境犯罪。相關電詐園區分布在西哈努克港、柴楨巴域(木牌)以及菩薩省。
對此,柬埔寨內政部發言人杜速克9月8日回應稱,柬埔寨政府一直在嚴厲打擊網路犯罪,在與泰國邊境衝突爆發之前,就已展開大規模整治行動。他強調,無論是內政部還是政府層面,柬方都願與國際社會合作:
“我們樂意開展雙邊、多邊、區域乃至全球合作,共同預防和打擊網路犯罪。”…展開>>
近日,少林寺前住持釋永信再度被推至風口浪尖,網路傳言稱其團隊深度涉足虛擬貨幣交易,涉及跨境資金轉移、洗錢及巨額加密資產持有,規模或達數十億元人民幣,甚至有人聲稱寺內疑似藏有礦機設備。
多方爆料顯示,釋永信團隊疑似操作路徑包括跨境資金通道、巨額虛擬資產管理、信徒捐贈兌換及宗教IP數字化嘗試。據傳,其通過“少林國際弘法專項賬戶”在8年間累計轉出約1.3億元人民幣至英屬處女群島公司,經地下金融渠道漂白…展開>>
近日,泰國網路犯罪調查局聯合多部門展開突襲行動,目標鎖定巴吞他尼一處高檔住宅社區。一家名為“Auto888vip”的非法博彩網站就藏身於此,其背後操盤手——年僅30歲的塔威薩(Thawisa)當場被捕。
警方在其主臥室內起獲現金高達2850萬泰銖(約合人民幣約560萬元),並陸續查扣多台豪車、各類奢侈品牌手錶、高端服飾、手機設備及房產資料等,總估值超過6000萬泰銖。
調查顯示,該平台已隱秘運…展開>>
因缺席聽證會,Google與Meta再度收到印度執法局(ED)發出的傳票。調查人員正圍繞非法線上博彩平台藉助數字廣告渠道洗錢的行為展開大規模調查,並要求兩家公司於7月28日到庭作出解釋,同時提交所有相關數據與檔案。
本輪調查重點鎖定“Mahadev Book”平台及其背後錯綜複雜的犯罪網路。執法局質疑兩大科技公司是否對平台廣告投放過程中的違規行為睜一隻眼閉一隻眼,甚至存在審查缺失的縱容行為。
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台湾黑帮竹联帮弘仁会核心成员“小宇”近期将犯罪据点转移至柬埔寨、乔治亚和印度等地,利用高度定制化的诈骗手法大规模锁定全球受害者,尤其针对中国人实施精准诈骗、囚禁和人口贩运,引起国际社会高度关注。
美国财政部最新公告显示,柬埔寨“旺财集团”被列为“重大洗钱机构”,调查发现自2021年8月至2025年1月,该集团洗钱金额高达40亿美元(约1300亿新台币),其中涉及投资诈骗的非法收益达3600万美元…展開>>
2025年6月26日,泰國網路警察展開行動,成功搗毀一處活躍在巴吞他尼府Khlong Luang縣的電信詐騙取款點,逮捕4名涉嫌為詐騙團夥提取資金的泰國年輕男子。警方透露,該團夥每日取款金額高達80萬至90萬泰銖(約合人民幣15萬至17萬元),成員每日可獲2000泰銖報酬。
泰國技術犯罪打擊司負責人中將表示,根據前期偵查線索,警方申請並獲得Thanyaburi府法院搜查令,對目標住所展開突擊行動…展開>>
曾經的菲律賓,被不少人視為“低風險高回報”的博彩熱土。POGO(菲律賓離岸博彩)一度吸引成千上萬的從業者入場——高薪、寬鬆監管、操作灰區,成就了無數“短期套利”的幻想。
但現在,這一局正在迅速改寫。
中菲高層閉門會談:直指POGO與跨境詐騙鏈條
2025年6月中旬,菲律賓總統反有組織犯罪委員會(PAOCC)副主任克魯茲率團訪華,並在上海與中方高層官員舉行閉門磋商。會議主題明確,聚焦POGO整…展開>>
除了法治時間,各種綁架、搶劫關乎人身安全的事情也時有發生,關注同類案件是為了預防,希望大家安全!
由於近期泰國陸軍加強了對和柬埔寨交界的各個陸路邊境口岸的管控,這使得一些“外國人”可能轉而通過航空方式進入泰國。
對此,泰國國家移民局第二分局局長程隆透露,泰國各機場移民局已做好準備響應泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將的政策指示,以及移民局局長帕努瑪也於此前做出指示,要求嚴厲打擊借免簽另有所圖及存在犯罪風險的群體,尤其是電信詐騙和網路賭博團夥。
程隆說,這些團夥可能利用泰國作為鄰國灰色業務所得…展開>>
美國司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨國數字資產詐騙案,涉案金額高達3690萬美元。該犯罪集團通過社交媒體、電話和交友軟體接觸美國受害者,誘騙其投資虛假數字資產項目,隨後將資金轉入巴哈馬銀行賬戶並轉換為泰達幣,最終匯入柬埔寨西哈努克市等地的詐騙中心。
主要涉案人員包括33歲的美國加州居民約瑟夫·黃、39歲的中國籍男子張毅成等5人,其中多人已對洗錢和非法經營貨幣服務業務認罪,最高面臨20年監禁。…展開>>
本來以為自己搞下擔保就算是跟錢莊一樣處於灰產的邊緣地帶,結果沒想到引來了詐騙的、綁架的、賣軍火的、政治出逃的人,最後變成了洗錢窗口。
灰產到黑產完美過渡,玖鼎最近的案件也說明了錢莊也好,擔保也好不搞KYC就是這種下場。
擔保現在已經是黑產了,生人摸碰
在第19屆國會即將休會前兩周,參議員張僑偉再次推動通過一項永久禁止菲律賓離岸BC業(POGO)的法案,並表示該提案已獲得參議院內部廣泛支援。
張僑偉指出,雖然現已有禁止POGO的總統行政命令,但將禁令升級至明確的國會立法,是落實執法、避免模糊空間的關鍵步驟。
他是參院內最強烈反對POGO的議員之一,曾多次指出POGO帶來犯罪、貪腐與監管困難等問題,並援引參院調查結果,指POGO涉及洗錢與人口販…展開>>
5月15日,菲律宾国家调查局(NBI)在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动,逮捕了17名台湾籍嫌疑人,包括16男1女。这批嫌犯涉嫌在菲律宾设立跨国诈骗基地,专门针对中国与马来西亚籍受害人进行情感诈骗与洗钱犯罪。
行动原本目标仅为3名通缉人员,在台湾警察联络官的配合下展开突袭。但执法人员现场发现还有14人疑似同伙,正在操作多台笔记本电脑与聊天脚本程序,遂一并…展開>>
5月15日,泰國中央調查局(CIB)技術犯罪抑制司宣布,警方在羅勇府Ban Chang縣、北欖府Bang Phli縣和春武裡府Bang Lamung縣展開聯合行動,成功搗毀了一中資犯罪團夥,逮捕了包括13名中國人和18名泰國人在內的共31名嫌疑人。
該團夥涉嫌利用住宅拘禁“人頭賬戶”持有者為電信詐騙團夥洗錢,若”持有者不按指令行事,將遭到圍毆。
警方在現場查扣了大量物證和資產,包括49本銀行存…展開>>
國內有一種執法是盯著你的銀行賬戶餘額變化以及觀察你最近的消費進行,以前看新聞就有一個重慶的小孩突然買了幾輛豪車被追查實則洗錢的案子。
如果你的銀行瞬間有大額資金流入,以及你的消費行為發生異常,財富在短時間內發生改變基本上就會有人上門了解“你的錢是怎麼來的”,如果無法自證,很有可能又出問題。
所以,低調,低調,低調,才是保命保錢之本呀,兄弟們。
菲律賓司法部(DOJ)已正式啟動對華商Anson Que及其司機遇害案件的初步調查程序。該案此前因作案手法殘忍、涉案金額巨大而引發廣泛關注。
消息透露,5名涉案嫌疑人已全部現身司法部預審會議,標誌著案件正式進入關鍵階段。Anson Que為菲籍華人企業家,今年4月在遭不明身份人員綁架後與司機一同遇害,案件震動整個華人圈。
警方調查指出,嫌犯曾要求高額贖金,得手後將兩人殺害,並利用電子錢包進行洗…展開>>
台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
台…展開>>
除了法治時間,各種綁架、搶劫關乎人身安全的事情也時有發生,關注同類案件是為了預防,希望大家安全!