台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
台…展開>>


菲律賓最新安危
菲律賓最新安危
台湾知名博弈集团“九州集团”因涉及赌博及洗钱案,集团总裁陈政谷在羁押近10个月后,台中地方法院裁定以2亿元交保,创下该法院近年来最高交保金额纪录。
陈政谷自2023年5月24日被羁押至今,检方指控其涉及赌博及洗钱等犯罪行为,但他始终否认所有指控。法院经过第三次羁押庭审理,认为其他被告虽已遭起诉,但并未扮演指挥或操控犯罪组织的核心角色,因此陈政谷与他们串供的可能性较低,决定允许交保。
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泰國第5警區近日發布公告,呼籲清邁地區的民眾積極提供外籍人士的非法活動線索,重點針對涉及洗錢、非法入境、灰色中國資本以及賭博等違法行為的外國人。警方希望藉助民眾的舉報,加強對泰北地區的清查整治行動。
警方特別指出,目前“灰色中國資本”正通過非法手段滲透泰國多個重要城市,而清邁是重災區之一。這些不法分子往往打著投資的旗號,實際卻進行非法洗錢、開設賭博網站、操控房產交易以及其他跨國犯罪,嚴重影響社會…展開>>
中泰已在北京結盟,並發表聲明,聲明中提到,雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下,以零容忍的堅決態度,加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪,開展湄公河聯合巡邏執法行動。接下來泰國、緬甸等從業何去何從,受博彩行業唾棄的詐騙行業又將如何覆滅,而被詐騙行業無辜牽連的博彩業又何去何從。
匯旺的銀行牌照被柬埔寨官方取消了,政治站邊顯然柬埔寨已經站了東大的邊,匯旺被拋棄了。之前匯旺還上了國際新聞,被認為是全世界最大的暗網,每年的洗錢金額非常恐怖,還涉及到詐騙、綁架、軍火等的洗錢,基本上來說,這個訊號就是匯旺要涼了!
新幣估計睡覺都會笑醒..... 哈哈
匯旺被柬埔寨政府正式取消其銀行牌照,這是否彰示著柬埔寨政府決定配合國際打擊洗錢?匯旺接下來前途如何?
新加坡洗錢案搞這麼大,雖說關了13個月出來了,後來跑日本,覺得日本也不安全,2月初跑蒙特內格羅直接被逮了。
蒙特內格羅和中國有引渡條款,現在兩邊已經在談條件了,不出意外,明哥就要被引渡了。
恒博包網,要寫進曆史了。
記得去年的洗錢事件嗎?他們敗露的原因其實很簡單,就是偽造了合法的收入來源被發現了。現在只要你的錢說不清楚怎麼來的,沒有靠譜的相關檔案,新加坡說凍結就凍結,身邊已經有不少人被翻查了。
以前都是個別中介幫忙做的假證據,現在都在一個個翻查!務必注意
美國司法部(DOJ)2 月 25 日發布消息,三名華人因創辦空殼公司,洗錢超過 1300 萬美元被捕,並已遭到檢方起訴。司法部指出,這些巨額資金全部來源於“殺豬盤”騙局,其中兩人為中國公民,已屬逾期滯留狀態。
洛杉磯清晨突襲,三名嫌疑人落網
25 日清晨,美國執法部門突襲了洛杉磯市中心及周邊地區,成功逮捕了三名涉案華人。同日下午,他們被押往聖塔安那(Santa Ana)聯邦法庭接受審理。
三…展開>>
迪拜正崛起為一個新型的亞洲詐騙中心,正在取代妙瓦底。
迪拜同時與新加坡競爭,爭奪亞洲洗錢中心。
迪拜是阿聯酋人口最多的城市,也是中東地區的金融中心。
迪拜的外籍勞工,沒有機會成為阿聯酋公民。
迪拜到處都是詐騙園區,都自稱科技園,比較有名的4大詐騙園區:鳳凰園區、永利園區、DIP園區、綠洲園區。
這4大園區都是封閉管理,有的園區詐騙人員多達2萬多人。
迪拜沒有破產概念,當一個人債務纏身…展開>>
2月18日,泰國中央調查局(CIB)發布通報,成功搗毀一個跨國洗錢團夥,並逮捕10 名犯罪嫌疑人。該團夥主要通過社交媒體及虛假招聘手段,誘騙受害者參與點贊、刷粉等“輕鬆賺錢”任務,實則利用這些操作進行大規模資金洗白。
據調查,該團夥的頭目為中國籍人士,自 2023 年起,通過USDT(泰達幣)進行交易,至今累計洗錢金額高達 65 億泰銖(約 1.87 億 USDT),其中29 億泰銖已兌換成現金…展開>>
中泰已在北京結盟,並發表聲明,聲明中提到,雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下,以零容忍的堅決態度,加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪,開展湄公河聯合巡邏執法行動。接下來泰國、緬甸等從業何去何從,受博彩行業唾棄的詐騙行業又將如何覆滅,而被詐騙行業無辜牽連的博彩業又何去何從。
據最新消息,泰國“布吉島關停”行動正式啟動,警方成功搗毀一個台灣團夥,他們通過開發洗錢APP為賭博網站隱瞞資金流向,涉案金額高達2000萬泰銖!
🚨 抓捕行動:
2月11日,泰國科技犯罪調查科(網路警察)指揮官Trairong Phiwpaen中將公布“追捕和摧毀國際非法資本”行動的最新戰果。警方持搜查令突襲了布吉島Koh Kaew區的一個豪宅,逮捕3名台灣人 + 3名泰國人,這些人專門負責…展開>>
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近期发生了几件大事:
1、泰国对妙瓦底地区停电
2、中泰发布了联合声明,加强对于诈骗、非法博彩、洗钱等非法罪恶的打击
3、妙瓦底民众上街抗议称停电已经严重影响了民生
背后的真相:
鉴于王星事件及过去妙瓦底的种种罪行,中国人民对于缅东犯罪集团民愤极大,压力给到中国GOV,中国向泰方持续施压,因此泰国对妙瓦底等地区进行了持续断电计划,把球踢给缅甸政府,希望缅甸政府基于民生压力能够彻底的将解决缅东…展開>>
中泰已在北京結盟,並發表聲明,聲明中提到,雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下,以零容忍的堅決態度,加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪,開展湄公河聯合巡邏執法行動。接下來泰國、緬甸等從業何去何從,受博彩行業唾棄的詐騙行業又將如何覆滅,而被詐騙行業無辜牽連的博彩業又何去何從。
大家都看新聞了嗎?泰國那邊已經答應了東大要打擊詐騙和非法博彩,還有洗錢。泰國為了高鐵,把你們都賣出去了,趕緊走吧,留在那隻會成為一張又一張別人的獎狀。太操蛋了
這樣下去,只能去非洲美洲了,走的越遠越好。
2月6日上午10點,泰國警方突襲曼穀豪宅,成功逮捕兩名中國籍電詐頭目! 這次行動由曼穀京畿警察總署聯合多個部門展開,目標直指長期隱居泰國的詐騙組織核心人物。
落網的兩人:
葉萬有(YE Wanyou),29歲
李偉傑(Li Weijie),30歲
警方指控他們涉嫌:
非法提供、買賣電子銀行賬戶、存款賬戶
租借電話賬戶用於詐騙
突襲現場查獲的贓物:……展開>>
泰國副總理阿努廷這兩天喊話了,說要調查緬甸那邊的電力供應問題,重點查妙瓦底,如果發現那邊有詐騙、電詐、洗錢、人口販賣之類的事,可能會直接斷電。
聽起來很猛是吧?但懂的都懂,要不是王星事件鬧大了,中國這邊施壓,泰國根本不會管這事。之前那麼多年,妙瓦底就是個電詐天堂,泰國一直裝傻,現在突然要整治?有點像是應付上面,甩鍋給緬甸,順便賺個人情分。
別的不說,妙瓦底的水電、燃油、物流,哪一樣不是泰國供的…展開>>
随着泰国的断电行动,再到中泰联合声明,紧接着缅甸政府的断油行动,妙瓦底已经被挤压的毫无生存空间。克伦邦军也在内部发布声明,提示诸多公司可以搬走。妙瓦底即将迎来末日。
我近期打算從菲回國洗手不幹了,所有簽證的事情都已經提前辦好了。但是我在這七年多都在幹盤口的事情,另外還投資了個火鍋店。回去會被查嗎?如果被查,我可以說我在那邊開了7年火鍋店嗎?
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近日,岘港警方披露,一由张茂(43岁,中国人)和5名越南人(21-34岁)组织的网络犯罪团伙,在柬埔寨金沙2区DH889公司运营,6个月内通过投资应用、爱情诈骗以及黑客入侵Telegram等手段,诈骗了800名受害者,金额高达1.8万亿越南盾(约合7380万美元)。
该犯罪组织以DH889公司为幌子,不仅进行诈骗,还为其他欺诈组织提供洗钱服务。在柬埔寨工作的越南员工普遍使用昵称,刻意隐藏真实身份…展開>>
BBC媒體報道;BGF發言人Naing Maung Zaw將軍告訴記者:根據 BGF 領導忍蘇奇督和兩名軍事指揮官的指示 ,綁架中國演員王星的妙瓦低東美園區(花園業務)已經關閉
BGF發言人表示,該土地出租用於妙瓦低地區的未來發展,並且他們已與商人達成協議,不在建築物內進行如此大規模的洗錢活動。BGF 於 1 月 22 日宣布,將不僅在區域內而且在國際上開展合作,打擊網路詐騙團夥
王星事件中國已經人盡皆知,這件事情的進程被整個中國關注。雖然事件被處理,但衍生的問題也會越來越多,比如為什麼剩下的49人不被救,是否不平等;比如接下來金三角的這些園區是否會被重點打擊,都正在成為焦點。