尼泊爾政府近日加強對賭場資金流動的監管，規定所有賭場必須在24小時內報告單一客戶交易金額達到或超過100萬尼泊爾盧比（約7400美元）的資金活動。此舉旨在提升金融透明度，助力尼泊爾從國際洗錢風險“灰名單”中摘牌。這一新規由尼泊爾洗錢調查部門發布，針對賭場運營商設立更高的合規標準。賭場必須對所有遊戲過程實施24小時監控，錄影資料須保存至少六個月，訪客身份資訊保存期限不得少於五年。此外，賭場入口需安裝生物識別系統，強化“了解客戶”（KYC）流程，並全面落實反洗錢（AML）規定。同時，賭場最低實繳資本標準由此前的1.5億尼泊爾盧比提升至2億（約148萬美元），以增強行業資本實力。2025年2月，全球
泰緬邊境再次傳出強力執法消息——位於緬甸克倫邦的詐騙重鎮妙瓦底再有28名外籍人員被遣返回國，其中菲律賓籍21人、尼泊爾籍7人，他們均涉嫌捲入當地的跨國網路詐騙集團。自2025年初起，泰國與緬甸聯手展開針對妙瓦底詐騙園區的持續性聯合清剿和人道營救行動。短短四個多月內，已有約9200名受控外籍人員被成功遣返，受害國涵蓋菲律賓、尼泊爾、印度、孟加拉、中國、馬來西亞等多個國家，顯示出該詐騙網路的廣泛涉獵與跨境危害。妙瓦底早已被外界冠以“東南亞詐騙工廠”之名。園區內除設有大批網路詐騙操作點，還非法囚禁大量外籍人員。這些人往往通過偽裝成工作招聘或出境旅遊的騙局被騙至此，之後被剝奪人身自由、強迫參與針對全球
據報道，緬甸克倫邊防軍（BGF）自2月16日對妙瓦底市及周邊地區（包括水溝穀和KK園區）展開打擊跨境詐騙與人口販運的特別行動，成功拘捕了7141名涉案外國人，其中4860人為中國籍，佔比最高。這批涉案人員涵蓋29個國家，具體人數及國籍如下：1、中國：4860人（男4,764人，女96人）2、越南：572人（男511人，女61人）3、印度：526人（男498人，女28人）4、埃塞俄比亞：430人（男396人，女34人）5、印度尼西亞：283人（男217人，女66人）6、菲律賓：127人（男54人，女73人）7、馬來西亞：70人（男65人，女5人）8、巴基斯坦：78人（男64人，女4人）9、肯雅：
尼泊爾警方中央調查局（CIB）近日突襲拉利特普爾Satdobato一家呼叫中心，逮捕53人，其中包括兩名印度籍人員，涉嫌非法網路賭博活動。警方查獲85台筆記型電腦和82部手機，作為開展線上賭場的工具。CIB發言人Hobindra Bogati表示，嫌疑人已被拘留，警方將申請延長拘留期限以深入調查。此次行動反映了尼泊爾警方對日益嚴重的網路犯罪威脅的重視。本月早些時候，CIB曾發布公告警告公眾注意通過社交媒體平台（如Facebook、WhatsApp和Telegram）傳播的詐騙行為。騙子通常冒充銀行或金融機構，通過獲取一次性密碼（OTP）等敏感資訊實施詐騙，導致經濟損失。警方呼籲公眾警惕未經請求
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