Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
溫納圖政府入籍委員會發布公告稱:全面暫停CIIP入籍方式辦理溫納圖入籍護照,重啟新政日期待定。溫納圖移民局發言人坦言:“暫停是為配合國際反洗錢標準,未來重啟需滿足FATF更高審查要求。”而這一調整,與歐盟終止塞浦路斯、馬爾他“黃金護照”、加勒比海島國收緊背景調查等政策形成共振。此次暫停適用於資本投資移民計劃CIIP,而其它投資入籍選項:發展支援計劃DSP和溫納圖資金捐獻計劃(僅限中國申請人)仍然有效,仍可繼續申請。資本投資移民計劃CIIP融合了捐贈與投資,要求申請人在捐款之外,還需投入資金至政府批準的投資項目。投資部分可在特定年限後贖回,因此更適合有長期規劃的投資者。CIIP模式入籍溫納圖的公
該規定旨在遵守UIF 194/2023決議。阿根廷.-門多薩省賭博和賭場管理局(IPJyC Mendoza)分享了自2025年1月2日起生效的關於防止洗錢和資助恐怖主義的新義務,這些義務是為了遵守UIF194/2023 – 243/2023決議。在這方面,門多薩省賭博管理機構詳細說明了客戶在領取獎金、兌換價值和/或用籌碼兌換現金時必須提交的檔案,當交易金額等於或超過15個最低生活工資(SMVM),即“相當於或超過410萬阿根廷比索(3900美元)”。客戶,被理解為偶爾或經常參與賭博的任何國內外個人,必須提供:身份證複印件;政治暴露人物的聲明;職業、行業或主要活動的聲明;
/ 沒有更多了 /