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#司法调查

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郭從願綁架案2億贖金疑經賭場中介洗錢兌換成加密貨幣,資金走向成關鍵線索

郭從願綁架案2億贖金疑經賭場中介洗錢兌換成加密貨幣,資金走向成關鍵線索

在華商郭從願遭綁殺案持續發酵之際,菲律賓警方最新披露,案件涉及的2億比索贖金已通過多名賭場中介分批轉移,並最終被兌換為加密貨幣。該筆巨額贖款的資金流向正成為調查突破的關鍵線索。近日,恢複治安運動(MRPO)對菲律賓國家警察反綁架大隊(AKG)此前將郭從願之子郭榮賢(Alvin Que)列為初步調查對象一事表達強烈不滿。MRPO指出,警方僅依據嫌犯楊建民(David Tan Liao)一人的供述就將郭榮賢納入調查,且未提供任何物證或旁證,程序嚴重瑕疵。更令人關注的是,該指控還被提前向媒體泄露,嚴重誤導公眾輿論。據媒體報道,郭榮賢是被AKG建議列入司法部初步調查名單的六人之一。對此,菲律賓國家警察

21·0評論一週前
最高法院:查明没有法官参与3号园区突袭事件的泄密行动

最高法院:查明没有法官参与3号园区突袭事件的泄密行动

最高法院(SC)表示,其发现没有法官参与去年 6 月对邦板牙省波拉克的一家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司进行突袭的涉嫌信息泄露事件。“我们进行了初步调查,但没有得到法官参与的积极结果。我们确实调查了这个问题,”首席大法官亚历山大·杰斯蒙多说。6 月,当局在突袭波拉克 POGO 大院时共逮捕了 58 名中国人、越南人和马来西亚人。然而,总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 的一名官员表示,预计将逮捕 1,000 多人,并担心此次行动的信息可能已被泄露。参议员张侨伟随后表示,此次突击搜查的结果表明华人犯罪集团可能在司法领域有影响力。这促使最高法院对此事展开调查。据杰斯蒙多称,此后再没有

28·0評論2024-12-12
PAOCC 非法突襲風波繼續!執法突襲中有成員偷竊手機,已被停職

PAOCC 非法突襲風波繼續!執法突襲中有成員偷竊手機,已被停職

繼巴丹Central One對總統反有組織犯罪委員會(PAOCC)批評不當行為後,PAOCC再度陷入風波。一名參與Central One突襲行動的PAOCC工作人員竟在行動中被拍到偷竊手機,給本已飽受質疑的PAOCC又添一筆不光彩記錄。11月13日,在對Central One的突襲中,監控視頻顯示這名PAOCC工作人員在一辦公桌前順手將桌上的手機塞進口袋並迅速離開。很快手機主人察覺並將其攔住,該男子不得不將手機交還。經核實,該男子確為PAOCC工作人員,目前已被停職並接受調查。PAOCC副部長吉爾伯特·克魯茲表示:“該男子是我們的一名司機,盜竊行為絕對不可接受,現已對他展開調查,並視情況決定是

29·0評論2024-11-15

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