据接近调查的消息人士透露，Telegram首席执行官兼创始人帕维尔·杜罗夫，在巴黎接受调查法官讯问，案件聚焦于Telegram平台涉嫌被用于组织犯罪活动。这位40岁的企业家于2021年取得法国国籍，现持法国与俄罗斯双重护照。2024年，杜罗夫在巴黎遭到拘留，随后被正式立案调查，指控其运营的平台涉嫌传播非法交易信息、儿童性剥削图像等非法内容。周一清晨，杜罗夫与四名律师一同现身巴黎法院，参加自案件启动以来的第三轮讯问。该案件涉及多项与有组织犯罪相关的指控。杜罗夫坚决否认所有指控。律师团发表声明称，当天的庭审“为杜罗夫提供了机会，以进一步澄清事实、驳斥不实指控，并揭示整个调查的荒谬性”。在2024年
巴西參議院近期掀起反對聲浪，一些議員強烈反對實體賭場合法化法案，認為該舉措將為洗錢和有組織犯罪開啟大門。其中，參議員愛德華多·吉朗（Eduardo Girão）尤為直言不諱，警告該法案可能加劇巴西的安全與社會問題。吉朗是博彩問題上的堅定反對者。儘管巴西今年已正式開放線上博彩市場，但關於是否在參議院7月休會前就實體賭場法案（PL 2,234/2022）進行投票的討論正持續升溫。巴西媒體《Metrópoles》報道稱，參議院議長達維·阿爾科倫布雷計劃在休會前安排對此案進行表決。若參議院通過該法案，總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預計不會反對。這意味著，一旦立法機關支援
斯裡蘭卡警方近日在法院指令下，凍結了88名涉嫌毒品走私、洗錢、金融詐騙及有組織犯罪人員的資產，總價值超過40億盧比（約合人民幣1億元）。這次凍結行動被視為該國近年來最嚴厲的反黑與反洗錢舉措之一。刑事調查局指出，被凍結資產涵蓋住宅、商用地產、銀行賬戶、汽車、金飾珠寶與其他奢侈品。涉案人員多為活躍於跨境毒品與軍火走私、洗錢網路的核心成員，普遍利用空殼公司和假賬方式洗錢牟利。其中，26名大型毒梟最為引人關注，尤其是“德馬塔戈達·魯萬帝國”的首腦，其名下資產達7.5億盧比，創下斯裡蘭卡單一案件凍結資產新紀錄。本輪行動得益於新版《反洗錢法》的通過，該法允許執法部門在案件未定罪前對疑似非法資產先行凍結，有
2025年4月，菲律宾华商郭从愿与其司机阿玛尼·帕比洛被绑架撕票，引发菲律宾华人社会的强烈震动，也再次揭开了华人群体在菲频遭绑架勒索的隐忧。郭从愿的死亡被认为是华人社会长期面临有组织犯罪渗透的一个缩影。这一切并非孤立事件。自2016年菲律宾政府将网络博彩合法化以来，身份监管混乱、法治薄弱、各级官僚体系各自为政，以及腐败横行，使得菲律宾成为跨国资本和犯罪网络的理想落脚地。2025年4月9日，在马尼拉东北方约一小时车程的黎刹省罗德里格斯镇，一位当地居民在草丛中发现两具用尼龙袋包裹的尸体。死者仅穿内衣，面部缠满胶带，身上多处勒痕与血迹。警方到场后确认身份：为华商郭从愿（又名Anson Que或Ans
萌島金融情報機構（FIU）最新發布的專項報告指出，線上賭博平台正日益成為洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）的高風險渠道。這份報告是該島為落實金融行動特別工作組第29條建議而採取的重要舉措，旨在幫助相關行業識別和防範金融犯罪風險。行業背景與監管框架作為萌島經濟支柱產業，線上博彩業貢獻了約14%的國民收入。根據2001年《線上博彩監管法》（OGRA），所有持牌運營商都必須履行嚴格的反洗錢和反恐融資義務。許可證類型涵蓋正式許可、分許可及軟體供應商等多種經營模式。犯罪手法深度剖析報告詳細披露了犯罪分子利用線上賭博的三大特性實施金融犯罪：匿名性：通過虛假身份註冊賬戶，掩蓋資金真實來源即
萌島賭博監督委員會（Gambling Supervision Commission，簡稱 GSC）近日正式回應聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的一份關於東南亞跨國有組織犯罪的報告。報告提到，有犯罪集團藉助博彩平台在包括萌島在內的司法轄區展開洗錢與詐騙活動。該份題為《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》的報告，主要聚焦多個犯罪團夥如何依託東南亞的賭場和經濟特區，實施洗錢、人口販運、線上詐騙等非法行為。然而，報告也指出，這些網路已將觸角伸向全球，包括一些國際知名的線上博彩許可地。萌島在報告中被單獨點名。檔案提及，“有組織犯罪集團正逐步向萌島擴展，後者作為全球知名的博彩牌照發放地，聚集了大量‘
七名菲律賓離岸博彩公司（POGO）員工主動向“總統反有組織犯罪委員會”（PAOCC）投案，他們的工作簽證已被取消，且面臨經濟困境，希望儘快返回印度尼西亞。據PAOCC執行主任古律示（Gilbert Cruz）透露，這批外籍員工包括5名男性和2名女性，均為印度尼西亞籍。在菲律賓政府頒布第74號行政令，加強對POGO行業監管後，他們決定自首，並尋求遣返回國。 其中一名自首者布魯諾（Bruno）向PAOCC表示，他們曾在多個POGO公司工作，輾轉於帕賽（Pasay）、帕拉尼亞克（Parañaque）、馬卡蒂（Makati）及甲美地（Cavite）等地。他稱，起初他們從事的只是一般博彩工作
一名冒充政府僱員的女子因涉嫌詐騙被拘留POGO工人家屬數百萬比索，被菲律賓總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）逮捕。移民局（BI）專員喬爾·安東尼·維亞多（Joel Anthony Viado）證實，該嫌疑人自2024年以來已被移民局列入黑名單。她謊稱自己是BI和PAOCC的工作人員，向被拘留的POGO工人配偶索取每人約100萬比索，以換取他們的釋放。 維亞多譴責嫌疑人的行為，並提醒公眾警惕類似騙局。“此人根本無權代表移民局辦理任何事務，”他強調，“冒充政府官員進行詐騙的行為極其惡劣，我們絕不容忍利用政府程序牟利的不法分子。”據移民局透露，該嫌疑人及其經營的旅行社此前因提交虛假檔案
菲律賓總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）執行主任兼副部長吉爾伯特·克魯茲（Gilbert Cruz）於2025年1月14日在Bagong Pilipinas Ngayon新聞簡報會上表示，政府正持續監測有關小規模菲律賓離岸博彩運營（POGO）活動的報告。克魯茲透露，目前的監控工作主要集中在馬尼拉大都會地區，但呂宋島北部和維薩亞斯群島的某些地區也出現了相關活動的跡象。他補充說：“我們還收到了來自呂宋島北部的進一步報告，顯示這些區域可能存在非法POGO行動。” 克魯茲指出，政府的執法行動已取得一定成效。他提到，總統費迪南德·馬科斯 (Ferdinand Marcos Jr.) 指示內
根據參議院報告，菲律賓國家警察 (PNP) 需要在檢查站定期對外國人實施“Oplan Sita”，特別是在地方當局確定的綁架多發地區。這項建議包含在參議院公共秩序和危險藥物委員會編寫的一份長達 40 頁的報告中，#該委員會調查了該國發生的一系列綁架事件。根據其提議，警察將被允許“檢查和核實隨機外國人的身份，特別是在地方領土單位確定的綁架多發地區。”該小組還建議菲律賓國家警察反綁架小組接受外語培訓課程，包括中文和馬來語。它同樣尋求對槍支法的實施進行審查，“ #以確保外國人不能持有和使用槍支”，並徹底研究恢複政府落地簽證政策的好處。所有這些以及其他建議的行政和立法行動都符合委員會的調查結果，該調查
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