萌島金融情報機構（FIU）最新發布的專項報告指出，線上賭博平台正日益成為洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）的高風險渠道。這份報告是該島為落實金融行動特別工作組第29條建議而採取的重要舉措，旨在幫助相關行業識別和防範金融犯罪風險。
行業背景與監管框架
作為萌島經濟支柱產業，線上博彩業貢獻了約14%的國民收入。根據2001年《線上博彩監管法》（OGRA），所有持牌運營商都必須履行嚴格的反洗錢和反恐融資義務。許可證類型涵蓋正式許可、分許可及軟體供應商等多種經營模式。
犯罪手法深度剖析
報告詳細披露了犯罪分子利用線上賭博的三大特性實施金融犯罪：
匿名性：通過虛假身份註冊賬戶，掩蓋資金真實來源
即時性：利用P2P遊戲籌碼轉移實現資金快速流轉
跨境性：藉助國際平台規避單一司法管轄區監管
典型犯罪手法包括：
"套現"洗錢：通過虛假投注迴圈資金
串通投註：犯罪團夥內部對賭清洗黑錢
加密貨幣洗錢：與暗網活動及受制裁國家關聯
有組織犯罪滲透
報告特別警示，有組織犯罪集團正通過兩種方式濫用博彩業：
直接經營賭博業務，以合法收入掩蓋非法所得
構建複雜公司架構，利用空殼公司和操縱B2B交易模糊資金流向
風險防控建議
FIU為行業提供了具體操作指南：
高風險交易即時監控系統
強化客戶盡職調查（CDD）程序
可疑活動報告（SAR）快速響應機制
高風險司法管轄區專項篩查
萌島FIU負責人強調："隨著金融犯罪手段不斷演變，持續性的風險評估和合規升級至關重要。我們呼籲所有持牌機構立即審視現有防控體系，確保符合最新監管要求。"
該報告的發布正值全球加強虛擬資產監管之際，預計將推動萌島線上博彩業進一步完善合規體系，維護國際金融安全。
