澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對Entain集團啟動民事罰款程序。

澳大利亞金融犯罪監察機構指控Entain集團嚴重且系統性地不遵守反洗錢法規。澳大利亞。- 澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）今天（12月16日）宣布，已對Entain集團發起民事罰款程序。該機構指控這家運營Ladbrokes和Neds等線上博彩網站的公司涉嫌嚴重且系統性地不遵守澳大利亞的反洗錢和反恐融資（AML/CTF）法律。該機構表示，Entain的董事會和高級管理層未能適當監控其AML/CTF計劃，並缺乏適當的控制措施來驗證通過第三方進行現金存款的客戶的身份。它指出Entain未能適當檢查17名高風險客戶，AUSTRAC的首席執行官，布蘭登·托馬斯說：“AUSTRAC的訴訟指控E

24讚·0評論

#Online Betting

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對Entain集團啟動民事罰款程序。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對Entain集團啟動民事罰款程序。