澳大利亞金融犯罪監察機構指控Entain集團嚴重且系統性地不遵守反洗錢法規。
澳大利亞。- 澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）今天（12月16日）宣布，已對Entain集團發起民事罰款程序。該機構指控這家運營Ladbrokes和Neds等線上博彩網站的公司涉嫌嚴重且系統性地不遵守澳大利亞的反洗錢和反恐融資（AML/CTF）法律。
該機構表示，Entain的董事會和高級管理層未能適當監控其AML/CTF計劃，並缺乏適當的控制措施來驗證通過第三方進行現金存款的客戶的身份。它指出Entain未能適當檢查17名高風險客戶，
AUSTRAC的首席執行官，布蘭登·托馬斯說：“AUSTRAC的訴訟指控Entain未能制定和維護符合要求的反洗錢計劃，並未能識別和評估其面臨的風險。我們指控這使公司面臨嚴重的犯罪利用風險。
“洗錢通常是嚴重犯罪活動的癥狀，包括欺詐、詐騙和腐敗，所有這些都對我們的社區產生同樣嚴重的影響。”
他補充說：“這是AUSTRAC首次對線上博彩行業的企業提起民事罰款程序，而Entain的澳大利亞分支是世界上最大的體育博彩和博彩集團之一的一部分。
“線上博彩行業和所有其他受AUSTRAC監管的企業必須認真對待其AML/CTF義務。這包括確保他們有適當的程序來了解其客戶是誰，即使他們依賴第三方處理交易。”
加文·艾薩克斯，Entain的首席執行官說：“我們注意到所提出的指控，我們非常認真地對待。我們已與AUSTRAC全面合作調查，並正在對Entain澳大利亞的AML和CTF合規安排實施進一步的改進。雖然我們還有一些進一步的改進要做，但我們預計這些將按照我們向AUSTRAC通報的計劃在2023年實施。
“我們致力於將金融犯罪排除在賭博之外，並繼續在支援一個受到良好監管和合規的行業中發揮我們的作用，為我們的客戶、利益相關者和更廣泛的社區服務。”
今年，SkyCity被命令支付6300萬澳元罰款，因違反AML法律。AUSTRAC還接受了來自Sportsbet的可執行承諾，並繼續對星際娛樂集團採取法律行動。
