博彩支付風暴：白馬會、匯旺擔保與郭從願案洗錢鏈條曝光

菲律賓華商郭某綁架案揭示博彩支付體系中的隱患。涉案的兩家賭場中介“白馬會”和“玖鼎集團”均擁有自己的電子錢包系統。報道稱，這些平台不僅可供用戶開設賬戶、轉賬甚至進行加密貨幣交易，還曾用於為POGO公司發放員工薪資。有評論認為，這種“發工資後前往賭場領取”模式本質上讓玩家將資金以遊戲點數返還給平台參與賭博，合規風險極大。由於兩家公司均未獲得菲律賓央行或反洗錢機構的正式牌照，其支付業務長期處於監管真空，這為不法分子提供了可乘之機。警方也指出，玖鼎集團等涉案公司參與了洗錢等非法活動。調查披露，郭某家屬支付的約2億披索贖金通過這兩家平台流轉至大約10個電子錢包賬戶，並最終兌換為加密貨幣；其中多數賬戶由

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#Fintech

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