美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
柬埔寨波貝警方近日展開大規模突襲行動，成功搗毀一處隱藏在Phsar Kandal區、以境外博彩詐騙為核心業務的犯罪據點。行動中約有50名日本籍嫌疑人被當場控制，並連夜押送至金邊接受進一步調查。據接近調查的知情人士透露，該犯罪窩點外表偽裝成普通住宅，周邊布有多棟別墅作為視覺掩護，具備高度隱蔽性，長期躲避本地執法追查。此次突襲由波貝市警方部署大批警力，一舉封鎖整片區域，確保現場全部人員無法脫逃。博彩詐騙團夥多年潛伏，涉嫌多類網路犯罪該據點被指專門針對日本及其他亞洲國家的網路用戶，實施博彩類虛假投資引流、操控賠率、非法洗錢等詐騙行為。行動中查獲大量用於遠程操控與通信的電腦設備、手機卡及博彩平台後台接
菲律賓娛樂與遊戲公司（Pagcor）發布官方聲明，警告公眾警惕以“幸運7賓果公司”（Lucky 7 Bingo Corporation）名義進行的不實博彩加盟活動，指出這可能是新型詐騙手法。據Pagcor介紹，詐騙團夥冒用“Lucky 7 Bet Lottery Platform”的名義，以“代理加盟”為誘餌，向民眾收取3000比索“押金”，承諾高達5萬比索的回報。相關宣傳聲稱擁有“離岸博彩執照”，但事實上此類執照並無法律效力。Pagcor澄清，雖然Lucky 7 Bingo Corporation確實持有一張有效至2025年4月30日的電子遊戲平台運營許可證，但其並未獲准開展任何離岸博彩（P
菲律宾当局周五突袭了马尼拉一家疑似网络诈骗团伙，逮捕了约 100 名涉嫌敲诈受害者的嫌疑人。此次突袭发生在马卡蒂金融区，旨在打击那些常以博彩公司为幌子进行犯罪活动的网络诈骗组织。总统反组织犯罪委员会（PAOCC）和国家调查局的特工持突击步枪包围了一家贷款机构的两间办公室，并在两名嫌疑人正并肩操作电脑时将其当场逮捕。这些嫌疑人大多是菲律宾年轻人，他们通过 TikTok 和其他社交媒体平台寻找目标，向受害者提供高达 25,000 比索（约 428 美元）的无抵押贷款。PAOCC 主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）在现场向记者表示，借款人需每周支付高达 35% 的利息，而一旦拖欠还款
泰國國民黨曼穀議員Chai-amphon Manphienchit先生近日在議會發表講話，揭露了一個令人震驚的事實：跨境電信詐騙團夥正活躍於曼穀部分地區，專門針對20歲以上的泰國青年實施欺詐和拐賣。根據Chai-amphon先生的介紹，這些團夥近期在Bang Khun Thian和Chom Thong地區活動頻繁。他透露，1月9日，他曾到訪Bangmod警察局，接到一位父母的求助，他們的孩子A疑似被騙至柬埔寨波貝。議員本人通過視頻通話與A取得聯繫，了解到案件的詳細情況。 詐騙團夥以“圓夢”為誘餌，精準鎖定年輕人的夢想。據悉，21歲的A希望成為一名足球運動員，而犯罪團夥利用這一點引誘
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