斯裡蘭卡政府最近透露，新的博彩監管局將在12月1日正式上線，這傢伙會負責管著全國各種賭博活動，包括線上和線下，但不含彩票。監管機構將處理髮牌、收稅和防止洗錢等事務，同時稅率也漲了點，公民進賭場費用還翻倍了。目前科倫坡已有幾家賭場在運營，新度假村也開了，但政府強調不會快速擴張，重點是把監管搞到位。監管機構概述斯裡蘭卡博彩監管局（GRA）將於12月1日開始運作，擁有廣泛權力，覆蓋船舶、陸地和線上賭博，但不包括彩票和社交遊戲。它會管理許可、稅收和問題賭博的保障措施，副部長費爾南多說，還會緊盯賭場合規和洗錢風險。新法案實際上取代了舊有的博彩條例，讓監管更統一。行業現狀與未來眼下，斯裡蘭卡商業首都科
泰國警方近期對網路賭博和技術犯罪展開了高壓打擊行動，在短短兩個月內就取得了顯著成效。數據顯示，警方共破獲網路賭博案件956起，抓獲1003名嫌疑人，並封鎖違法URL超過75,000條。這次行動覆蓋了從北部清邁到南部曼穀的廣泛區域，凸顯了執法力度的加強。行動總體成果與數據根據泰國國家警察總部通報，從10月1日至11月18日，通過AFC系統封鎖的違法內容達75,250條，其中包括Facebook頁面26,674條、其他URL19,994條、網站19,334條、Line賬號6,424條和TikTok內容2,824條。主要上報單位有反網路犯罪指揮部、南部警區和第9警區，這些數字說白了真是驚人。重點案
凱撒娛樂同意支付780萬美元反洗錢罰款，與被定罪的非法賭博經紀人馬特·鮑耶相關。內華達州博彩控制委員會周四宣布，凱撒娛樂因在與鮑耶相關的反洗錢失職行為中被罰款，成為繼美高梅度假集團和拉斯維加斯世界度假村之後第三家因鮑耶事件面臨罰款的拉斯維加斯博彩公司。投訴書詳細列出五項違規指控，涉及資金來源未核實、未充分盡職調查等問題，案件將於11月20日由委員會審議。罰款細節與違規事實投訴書指出，凱撒娛樂和其附屬物業（包括凱撒宮）早在2017年4月起就對鮑耶的活動表示懷疑，包括缺乏資金來源資訊及資金來源與賭博水平不匹配等問題。鮑耶被列為"高風險"顧客長達近五年，直至2024年1月22日被禁止入內。具體五項指
拉斯維加斯主要賭場在與內華達州博彩監管機構達成曆史性和解後，宣稱已顯著改善合規文化，但仍普遍抵觸引入獨立反洗錢監控機構。2025年上半年，米高梅度假村、永利度假村和拉斯維加斯名勝世界（RWLV）因反洗錢漏洞分別被處以850萬、550萬和1050萬美元罰款。賭場雖實施了強化培訓、改進KYC協議及接受定期審查等補救措施，但均避免採用銀行業常見的獨立監控模式。永利首席合規官Omar Khoury及前檢察官等行業專家認為獨立監控費用高昂且似“政府代理”，支援企業自主合規。監管機構則強調罰款之外更關注整改措施實效，聯邦案例顯示獨立監控在銀行業的反洗錢實踐中已被廣泛應用。監管背景與和解情況2025年上半年
巴西新的線上博彩法規對支付方式實施嚴格限制，禁止使用信用卡、現金和加密貨幣進行賭博交易，僅允許通過中央銀行授權的電子轉賬方式進行存款和取款。新規要求所有資金必須在玩家註冊的銀行賬戶與運營商賬戶之間直接轉移，形成完全可追溯的封閉支付迴圈。批準的支付方式包括Pix和TED系統，旨在提高金融透明度、加強反洗錢保障並減少欺詐風險。運營商必須遵守SPA/MF Nº615/2024條例規定，確保所有交易通過受監管渠道進行。支付方式限制與監管框架巴西新的線上博彩規則對支付方式實施嚴格限制，禁止使用信用卡、現金和加密貨幣進行賭博交易。這些措施旨在減少欺詐風險並保護玩家利益。監管機構SPA將所有交易限製為銀行間
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日獲得上訴法院正式批准，對135個銀行賬戶及27份保險單實施凍結措施。這些賬戶與涉嫌存在違規操作的防洪工程項目相關個人及企業有直接關聯，標誌著菲律賓政府對公共工程項目監管力度的進一步加強。AMLC執行主任馬修·大衛律師在公開聲明中表示，此次凍結行動涉及多個實體和個人，包括承包商以及部分現任和前任公共工程部官員。這項措施是針對防洪工程領域可能存在的資金違規問題所採取的重要步驟，旨在防止可能的資金轉移或洗錢操作。本次司法行動源於公共工程部長文斯·迪宗提出的正式請求。上周，迪宗部長要求AMLC向法院申請凍結涉案官員和承包商的資產，以確保調查期間相關資金的安全性和完整性
津巴布韋線上博彩市場正迅速崛起，成為國家經濟多元化和數字化轉型的重要組成部分。隨著互聯網普及率的提升和移動支付的普及，線上博彩在津巴布韋的年輕人和城市居民中日益受到歡迎。根據《津巴布韋線上博彩市場研究報告》，2023年該市場規模達到5456萬美元，其中移動博彩收入為3492萬美元，預計到2027年用戶滲透率將達到28%。線上博彩的增長不僅為政府帶來了新的稅收來源，還促進了相關行業的發展。例如，2025年政府對體育博彩獎金徵收10%的預扣稅，以加強對博彩行業的監管並增加財政收入。此外，線上博彩平台還為當地創造了就業機會，推動了數字支付和金融科技的發展。然而，線上博彩的迅猛發展也帶來了監管挑戰。津
菲律賓中央銀行（BSP）警告稱，如果不受監管的線上博彩持續蔓延，菲律賓可能面臨金融行動特別工作組（FATF）重新審查。央行行長Eli M. Remolona Jr.在2025年馬尼拉科技峰會上表示，與非法電子博彩相關的持續問題可能導致菲律賓重返灰名單，他強調：“是的，這種情況可能逆轉我們的地位。”報告顯示，自央行要求授權平台移除賭博連結後，大量玩家轉向未受監管的網站，導致非法博彩活動激增40%，而受監管運營商的使用量則下降70%。菲律賓此前在 FATF 監督下近四年，並於 2025 年 2 月被正式移出灰名單。重新被列入灰名單可能削弱國家金融信譽，影響國際銀行關係及外國投資環境。雷莫洛納指出，
印度尼西亚国家警察局近日逮捕了三名涉嫌运营国际在线赌博平台的管理人员，涉案网站包括Slotbola88、Inibet77和Rajaspin88。据ANTARA新闻报道，该团伙通过银行转账处理会员资金，涉嫌违反多项印尼法律。三名嫌疑人分别以MR、AFA和BI为代号。MR被认定为最高负责人，统筹三个网站运营并直接管理Rajaspin88；AFA和BI则分别负责另外两个平台。警方在行动中查获多台笔记本电脑、手机、ATM卡、银行存折及8.87亿印尼盾现金。另一名代号AL的嫌疑人仍在逃，其被指控指使MR招募及培训成员，并计划将团伙转移至菲律宾以扩展赌博业务。案件起源于2025年7月10日，日惹警方逮捕五
泰国反洗钱办公室（AMLO）近日宣布，将加快对臭名昭著的“Kok An 网络”资产的调查。这一跨国犯罪集团涉及的资产价值数十亿泰铢，部分资金疑似已转入泰国商界知名人士的账户。AMLO 已指派“交易委员会”主导调查，重点追踪资金流向，并收集与相关人士的证据。在泰国科技犯罪打击司（TCSD）专员、警察中将 Trairong Phiwpaen 的指挥下，泰柬两国联合成立特遣队，针对“Kok An 网络”在泰国的运作展开大规模行动。警方在曼谷、春武里府和北榄府同时突击 19 个目标地点，成功关闭多个“钱骡”账户，并锁定背后的柬埔寨投资人。此次行动直指“Kok An”本人，这位柬埔寨博彩业大亨长期控制着
尼泊爾政府近日加強對賭場資金流動的監管，規定所有賭場必須在24小時內報告單一客戶交易金額達到或超過100萬尼泊爾盧比（約7400美元）的資金活動。此舉旨在提升金融透明度，助力尼泊爾從國際洗錢風險“灰名單”中摘牌。這一新規由尼泊爾洗錢調查部門發布，針對賭場運營商設立更高的合規標準。賭場必須對所有遊戲過程實施24小時監控，錄影資料須保存至少六個月，訪客身份資訊保存期限不得少於五年。此外，賭場入口需安裝生物識別系統，強化“了解客戶”（KYC）流程，並全面落實反洗錢（AML）規定。同時，賭場最低實繳資本標準由此前的1.5億尼泊爾盧比提升至2億（約148萬美元），以增強行業資本實力。2025年2月，全球
菲律賓中央銀行（BSP）日前發布一份全新監管草案，旨在全面加強對電子賭博相關支付活動的監管，防止洗錢、遏制賭博成癮，並切斷金融系統與非法博彩之間的資金紐帶。草案明確規定，所有涉及線上賭博的支付服務提供商（包括支付系統運營商和第三方支付平台）在開始業務前，必須獲得BSP的正式審批許可。這一舉措標誌著菲律賓金融監管機構將對賭博相關資金流通施加前所未有的限制。根據草案草擬的標準，所有相關平台必須維持至少3億比索的最低資本要求，並在董事會層面設立合規委員會，同時建立嚴格的反洗錢體系。用戶的賬戶每天可用於轉賬的金額，不得超過該賬戶日均餘額的20%；同時，每位用戶每日投注時間不得超過6小時。若用戶超出額度
菲律賓國會正審議一項重要立法提案，計劃修改現行《銀行保密法》，允許中央銀行（BSP）在特定情境下可不經法院授權，直接查閱銀行賬戶資訊，包括外幣賬戶。這一變化意在加強對洗錢、腐敗及跨境詐騙等經濟犯罪的監管能力。該草案由眾議院議長馬丁·羅穆亞爾德斯及Tingog黨議員安德魯·朱利安·羅穆亞爾德斯與裘德·阿西德雷聯合提交，核心內容是賦權BSP可在發現異常交易或涉嫌非法資金流動時，直接對賬戶展開調查，無需事先取得法院許可。目前，菲律賓的銀行保密法規被視為全球最為嚴格之一，即使在貪腐、毒品、洗錢等嚴重案件中，執法單位也需通過法院審查程序，方可調閱賬戶數據。長期以來，這一制度被金融行動特別工作組（FATF
斯裡蘭卡政府正積極推動博彩監管體系現代化，擬通過新法案設立“國家博彩監管局”，以整合現有法律、加強治理並遏制非法活動。據《Island報》報道，該項法案目前已完成起草，標誌著斯裡蘭卡在整頓博彩行業、提高監管效能方面邁出關鍵一步。新機構將作為獨立監管實體運作，具備廣泛職權，專責監督全國合法博彩活動，實施合規管理並提升行業透明度。草案由總統兼財政、規劃與經濟發展部長阿努拉·庫馬拉·迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）主導，意圖徹底改革當前以多部舊法分散管理博彩的局面。若該法案獲得議會批准，三部現行法律——《賽馬博彩條例》、《賭博條例》與《賭場條例》將被廢止。這些法律可追溯
金融交易報告和分析中心（PPATK）凍結了超過5000個與線上賭博相關的賬戶。這些賬戶記錄的交易總額超過6000億印尼盾。該措施是國家反洗錢和反恐融資運動（Gernas APU/PPT）的一部分，旨在打擊非法金融活動並減少網路賭博造成的社會危害。PPATK 正在與金融機構、執法部門、各部委和公眾合作，開發一個能夠抵禦非法交易的金融體系。Gernas APU/PPT 旨在限制金融犯罪的範圍，維護國家金融誠信。PPATK 敦促金融服務提供商保持警惕並報告可疑交易。PPATK 負責人 Ivan Yustiavandana 表示：“這項已經和將要實施的執法程序旨在使公眾免受因依賴線上賭博而導致的網上貸
泰國總理佩通坦於3月27日主持內閣會議，正式審議通過引發廣泛爭議的《綜合娛樂中心法（含合法賭場）》草案。該法案在經曆四輪民意徵詢後，以80%的支援率獲得通過，現正式進入議會審議程序。【法案核心內容】經營規模限制：賭場區域佔比不得超過綜合娛樂中心總面積的10%僅限在政府指定的經濟特區設立本土玩家准入機制：泰國公民需出示連續6個月不低於5000萬泰銖（約合1000萬人民幣）的定期存款證明外籍遊客不受資金門檻限制監管體系：設立獨立管理委員會實施全天候電子監控系統強制執行反洗錢合規審查【立法進程提速】值得關注的是，原定3月11日提交的草案被延至不信任動議辯論結束後審議。政治觀察家指出，此舉有效規避了反
