尼泊爾政府近日加強對賭場資金流動的監管，規定所有賭場必須在24小時內報告單一客戶交易金額達到或超過100萬尼泊爾盧比（約7400美元）的資金活動。此舉旨在提升金融透明度，助力尼泊爾從國際洗錢風險“灰名單”中摘牌。這一新規由尼泊爾洗錢調查部門發布，針對賭場運營商設立更高的合規標準。賭場必須對所有遊戲過程實施24小時監控，錄影資料須保存至少六個月，訪客身份資訊保存期限不得少於五年。此外，賭場入口需安裝生物識別系統，強化“了解客戶”（KYC）流程，並全面落實反洗錢（AML）規定。同時，賭場最低實繳資本標準由此前的1.5億尼泊爾盧比提升至2億（約148萬美元），以增強行業資本實力。2025年2月，全球
菲律賓中央銀行（BSP）日前發布一份全新監管草案，旨在全面加強對電子賭博相關支付活動的監管，防止洗錢、遏制賭博成癮，並切斷金融系統與非法博彩之間的資金紐帶。草案明確規定，所有涉及線上賭博的支付服務提供商（包括支付系統運營商和第三方支付平台）在開始業務前，必須獲得BSP的正式審批許可。這一舉措標誌著菲律賓金融監管機構將對賭博相關資金流通施加前所未有的限制。根據草案草擬的標準，所有相關平台必須維持至少3億比索的最低資本要求，並在董事會層面設立合規委員會，同時建立嚴格的反洗錢體系。用戶的賬戶每天可用於轉賬的金額，不得超過該賬戶日均餘額的20%；同時，每位用戶每日投注時間不得超過6小時。若用戶超出額度
菲律賓國會正審議一項重要立法提案，計劃修改現行《銀行保密法》，允許中央銀行（BSP）在特定情境下可不經法院授權，直接查閱銀行賬戶資訊，包括外幣賬戶。這一變化意在加強對洗錢、腐敗及跨境詐騙等經濟犯罪的監管能力。該草案由眾議院議長馬丁·羅穆亞爾德斯及Tingog黨議員安德魯·朱利安·羅穆亞爾德斯與裘德·阿西德雷聯合提交，核心內容是賦權BSP可在發現異常交易或涉嫌非法資金流動時，直接對賬戶展開調查，無需事先取得法院許可。目前，菲律賓的銀行保密法規被視為全球最為嚴格之一，即使在貪腐、毒品、洗錢等嚴重案件中，執法單位也需通過法院審查程序，方可調閱賬戶數據。長期以來，這一制度被金融行動特別工作組（FATF
斯裡蘭卡政府正積極推動博彩監管體系現代化，擬通過新法案設立“國家博彩監管局”，以整合現有法律、加強治理並遏制非法活動。據《Island報》報道，該項法案目前已完成起草，標誌著斯裡蘭卡在整頓博彩行業、提高監管效能方面邁出關鍵一步。新機構將作為獨立監管實體運作，具備廣泛職權，專責監督全國合法博彩活動，實施合規管理並提升行業透明度。草案由總統兼財政、規劃與經濟發展部長阿努拉·庫馬拉·迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）主導，意圖徹底改革當前以多部舊法分散管理博彩的局面。若該法案獲得議會批准，三部現行法律——《賽馬博彩條例》、《賭博條例》與《賭場條例》將被廢止。這些法律可追溯
金融交易報告和分析中心（PPATK）凍結了超過5000個與線上賭博相關的賬戶。這些賬戶記錄的交易總額超過6000億印尼盾。該措施是國家反洗錢和反恐融資運動（Gernas APU/PPT）的一部分，旨在打擊非法金融活動並減少網路賭博造成的社會危害。PPATK 正在與金融機構、執法部門、各部委和公眾合作，開發一個能夠抵禦非法交易的金融體系。Gernas APU/PPT 旨在限制金融犯罪的範圍，維護國家金融誠信。PPATK 敦促金融服務提供商保持警惕並報告可疑交易。PPATK 負責人 Ivan Yustiavandana 表示：“這項已經和將要實施的執法程序旨在使公眾免受因依賴線上賭博而導致的網上貸
泰國總理佩通坦於3月27日主持內閣會議，正式審議通過引發廣泛爭議的《綜合娛樂中心法（含合法賭場）》草案。該法案在經曆四輪民意徵詢後，以80%的支援率獲得通過，現正式進入議會審議程序。【法案核心內容】經營規模限制：賭場區域佔比不得超過綜合娛樂中心總面積的10%僅限在政府指定的經濟特區設立本土玩家准入機制：泰國公民需出示連續6個月不低於5000萬泰銖（約合1000萬人民幣）的定期存款證明外籍遊客不受資金門檻限制監管體系：設立獨立管理委員會實施全天候電子監控系統強制執行反洗錢合規審查【立法進程提速】值得關注的是，原定3月11日提交的草案被延至不信任動議辯論結束後審議。政治觀察家指出，此舉有效規避了反
正當印度努力摸索其對網路賭博的應對之道時，數字印度基金會（DIF）發布的一份新報告揭示了該國對該行業缺乏統一控制的影響。這份題為《印度非法賭博及博彩市場：規模及推動因素》的報告表明，印度已成為無牌離岸運營商的重要熱點地區。這引發了該國對洗錢、逃稅和網路金融犯罪的擔憂，而網路賭博反對者十多年來一直批評這些行為。儘管嚴格的法律禁止大多數形式的博彩，但金融交易的快速數字化和互聯網的廣泛普及為不受監管的賭博平台的蓬勃發展提供了肥沃的土壤。印度議會財政常設委員會最近的一項研究強調了這些活動的規模，顯示該行業的非法存款每年超過 1000 億美元，並且以每年 30% 的速度增長。這個價值數十億美元的行業主要
菲律宾总统府宣布，菲律宾已成功从金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中除名，这一突破性进展不仅为跨境交易提供更高效、低成本的金融通道，也显著增强了国家金融体系的透明度和全球信誉。总统府强调，菲律宾的这一成就将进一步吸引海外投资，并为本地企业和海外菲律宾工人（OFWs）提供更加便捷的金融服务，减少国际交易障碍。 文官长卢卡斯·贝尔萨明（Lucas Bersamin）指出，这标志着菲律宾正式摆脱了“洗钱避风港”的负面标签，而这一成果的取得，主要归功于总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）推动的反洗钱及反恐融资改革。他承诺，政府将继续强化合规措施，以巩固这一关键胜利。 财
菲律賓司法部長梅納多·格瓦拉（Menardo Guevarra）再次呼籲國會儘快通過特別法律，以更有效地應對菲律賓離岸博彩運營公司（POGO）涉及的虛假檔案問題，並加速扣押相關非法資產。格瓦拉在接受PTV4採訪時指出，由於涉及的案件數量龐大，若按照現行法律逐案提交法院審理，不僅耗時長，費用也極為高昂。因此，司法部門正與其他政府機構合作，推動立法，將相關案件改為行政處理，以避免司法程序導致的長期拖延。 “目前，國會已經提交了一項法案，希望能夠讓這些案件通過行政程序解決，而不是走法院審理的流程。否則，一般的法庭程序可能需要數月甚至更久，影響執法效率。”格瓦拉表示。 去年，總
泰國政府正在加強對網路犯罪的打擊，預計今年2月將公布一項旨在打擊網路犯罪並保護受害者的行政法令修訂草案。根據數字經濟與社會部部長普拉塞特·占塔魯旺通的說法，這項新措施將大大增強打擊網路詐騙和相關金融損失的力度。普拉塞特部長表示，修訂草案正在國務會議審議中，該草案一旦通過，將為相關部門提供更多打擊網路犯罪的工具，並在受害者的保護方面採取更加積極的措施。新法案中的一項關鍵內容是，銀行、電信運營商和社交媒體平台的負責人，如果在發現電話詐騙等犯罪活動時存在疏忽或不當行為，將會對受害者造成的損失負責。此外，電信運營商和國家廣播與電信委員會（NBTC）也將被要求暫停涉嫌被詐騙犯使用的SIM卡。為進一步加強
批評人士警告稱，允許賭場經營的娛樂場所將被非法企業用於洗錢。反對黨人民黨議員朗斯曼·羅姆（Rangsiman Rome）表示，不正當的中國企業可能會在此類綜合體中進行投資，有些企業還可能通過那裡的賭場洗錢。朗斯曼先生表示，政府尚未提出任何具體措施來解決這些問題。他說：“不正當的中國企業利用泰國作為非法活動的基地，但政府卻沒有明確的措施打擊他們。”他補充說，雖然政府希望賭場娛樂綜合體能夠吸引遊客並為該國帶來更多收入，但泰國仍然面臨來自澳門和新加坡賭場的競爭。朗斯曼表示，日本將成為另一個競爭對手，因為日本計劃在大阪建造第一家賭場，旨在吸引國內外遊客。朱拉隆功大學法學講師納查蓬·吉蒂拉特（Natch
在英國賭博委員會的調查之後，線上賭博企業Greentube Alderney，以Admiral Casino的名義交易，被要求支付100萬英鎊。委員會發現了一系列社會責任和反洗錢的失敗，包括沒有完全實施其旨在確保客戶提供的檔案真實性的流程，不總是在接收資訊時或及時地進行審查，以及不總是及時全面調查和升級顯示與其他賬戶明顯連結的賬戶。作為和解的一部分，這筆錢將支付給社會責任事業。委員會執法部門主任約翰·皮爾斯說：“這個案例源於一次後續的合規評估，旨在確保運營商繼續應用從之前監管行動中學到的教訓。”“雖然我們注意到該企業已經做出了重大的一般改進，但仍然發現了進一步的監管違規。隨後要求運營商迅速制定
泰國反洗錢辦公室（AMLO）近日對涉及網路賭博、詐騙和洗錢的多起重大案件展開全面調查，成功扣押821項資產，總價值高達45億泰銖。這些資產包括土地、建築物、銀行賬戶、奢侈品和車輛等，涉及多個詐騙團夥和跨境犯罪網路。此次行動是AMLO今年第15次委員會會議的重要成果，展現了泰國政府在打擊金融犯罪方面的決心。根據AMLO秘書長Thepsu Bowornchotdara的通報，犯罪網路的運作方式複雜多樣，主要集中在網路賭博平台的運營、公共欺詐以及毒品犯罪資金的洗白。AMLO特別指出，這些犯罪活動利用了高科技手段，通過虛假投資平台、賭博網站和跨境資金轉移，將不法收入偽裝成合法資產。案件中的核心團夥通過
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