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#法律漏洞

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協助"中國籍"人員偽造菲律賓出生證明案?!達沃市4名公務員遭被起訴

協助"中國籍"人員偽造菲律賓出生證明案?!達沃市4名公務員遭被起訴

菲律賓國家調查局(NBI)近日對達沃德爾蘇爾省聖克魯斯市(Sta. Cruz, Davao del Sur)的四名公務員提起66項指控,罪名包括偽造公共檔案、貪汙腐敗、偽證以及違反《民事登記法》。這幾名公務員涉嫌非法為中國公民簽發假出生證明,引發社會廣泛關注。NBI達沃分局局長阿奇·阿爾巴奧(Archie Albao)透露,調查發現,從2016年至2023年,至少有1576份虛假出生證明被簽發,而這些檔案多通過“延遲登記”手段獲取。目前,調查人員仍在追溯相關記錄,預計可能會揭露更多類似案件。 本次被起訴的公務員包括前民事登記官馬里奧·蒂松(Mario Tizon)及其三名下屬,NB

27·0評論03-24
泰國警方聯手商業部開展“清剿灰色經濟老巢”專項行動

泰國警方聯手商業部開展“清剿灰色經濟老巢”專項行動

泰國警方聯合商業部發起名為“清剿灰色經濟老巢”的專項行動,重點打擊外國犯罪集團借用泰國人名義註冊公司進行非法活動的現象。這些違法行為涉及毒品交易、電信詐騙等重大犯罪案件,對社會和經濟造成深遠影響。 警方指出,不少泰國人在利益驅動或疏忽之下,成為這些犯罪集團的幫凶,為其提供掩護。這些非法公司通常作為犯罪活動的“外殼”,用於隱藏資金流動和洗錢。 犯罪活動的主要形式包括以下兩種:代理註冊公司:偽裝合法經營外國人通過僱用泰國人作為代理,註冊本應僅限泰國人經營的公司。行動中發現,這些公司甚至持有價值2.54億泰銖的豪宅及農業用地。此外,警方在會計事務所和代理公司查獲了242枚公司

30·0評論2024-12-06
參議院揭露POGO背後複雜利益網路,呼籲政府內系統性改革

參議院揭露POGO背後複雜利益網路,呼籲政府內系統性改革

菲律賓參議院針對離岸博彩營運商(POGO)的五年調查最終揭開了一個利用博彩行業牟利的龐大利益網路。參議院婦女、兒童、家庭關係與性別平等委員會主席瑞莎·翁帝維羅斯(Risa Hontiveros)在最後一次聽證會上強調,這些發現反映了法律和政策體系中的嚴重漏洞,亟待改革。 翁帝維羅斯在聽證會上展示了一張複雜的關係圖,將多名與博彩行業相關的關鍵人物聯繫在一起,其中包括前總統杜特爾特、前總統經濟顧問楊鴻明(Michael Yang)、與“Pharmally”醜聞相關的嫌疑人、自稱中國間諜的佘智江(She Zhijiang)、以及已被免職的丹鹿班班市長郭華萍(Alice Guo)及其親屬王

28·0評論2024-11-27
POGO巧立名目避禁令?菲律賓參議員指責貪官協助鑽法律漏洞

POGO巧立名目避禁令?菲律賓參議員指責貪官協助鑽法律漏洞

菲律賓參議院少數黨副領袖洪智未洛斯於披露,一些離岸博彩公司(POGO)正通過註冊為業務流程外包公司(BPO)來規避總統禁令,而這一策略背後可能得到了部分政府官員的暗中支援。洪智未洛斯指出,儘管總統馬科斯在7月頒布行政命令,要求全面取締因涉嫌網路詐騙、人販交易等犯罪活動的POGO,這些企業依然以“創造性”手法繼續運營。“他們利用BPO的身份掩蓋自身活動,甚至有報告顯示,部分政府官員直接協助指導他們如何鑽法律空子,”她在參議院辦公室的講話中說道。不過,她也強調,這些報告未透露相關官員的具體姓名。當被問及行政命令是否存在偏袒特定政黨的嫌疑時,洪智未洛斯表示,她希望並非如此。但她同時提到,政策中確實存

26·0評論2024-11-22

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