泰國警方聯合商業部發起名為“清剿灰色經濟老巢”的專項行動，重點打擊外國犯罪集團借用泰國人名義註冊公司進行非法活動的現象。這些違法行為涉及毒品交易、電信詐騙等重大犯罪案件，對社會和經濟造成深遠影響。
警方指出，不少泰國人在利益驅動或疏忽之下，成為這些犯罪集團的幫凶，為其提供掩護。這些非法公司通常作為犯罪活動的“外殼”，用於隱藏資金流動和洗錢。
犯罪活動的主要形式包括以下兩種：
代理註冊公司：偽裝合法經營
外國人通過僱用泰國人作為代理，註冊本應僅限泰國人經營的公司。行動中發現，這些公司甚至持有價值2.54億泰銖的豪宅及農業用地。此外，警方在會計事務所和代理公司查獲了242枚公司印章，顯示出為外國人提供全套註冊服務的犯罪鏈條。部分公司經營未經許可進口的商品、外匯兌換，以及非法超市和倉庫。
馬甲賬戶：助力洗錢活動
另一種犯罪模式是通過法人註冊“馬甲賬戶”，用於接收和轉移非法資金。這種賬戶無需身份驗證即可通過網上銀行操作，突破了傳統個人賬戶的轉賬限制。
警方發現，多家會計事務所和律師事務所協助外國人以泰國人名義註冊公司，隨後開設銀行賬戶，但這些公司實際上並未從事實質經營
為應對此類犯罪，泰國商業發展部與警方簽署合作備忘錄（MOU），明確加強對高風險公司的審查程序。商業發展部負責人納平坦敦促已參與相關犯罪的泰國代理人儘快向警方自首，以爭取作為證人協助調查的機會。
同時，相關案例資訊也已提交給會計和律師職業協會，以修訂職業準則，避免法律漏洞被犯罪分子利用。
警方強調，這類犯罪活動不僅擾亂經濟秩序，還威脅社會安全穩定。諸如代理公司註冊、非法持有房地產、洗錢等行為，為犯罪集團在泰國的活動提供了便利，同時也令部分泰國人陷入經濟騙局，付出沉重代價。
政府表示，將在此次行動中加強跨部門協作，優化法律法規，以切實遏制灰色經濟滋生。同時呼籲社會各界積极參与，共同營造健康、有序的經濟和社會環境，確保泰國的長遠穩定與發展。
