泰國警方近日針對柬埔寨“符國安集團”展開大規模通緝行動。泰國網路犯罪調查局已對該集團7名核心成員發出全球通緝令，其中包括5名泰國籍和2名柬埔寨籍嫌疑人，涉嚴重跨境詐騙、洗錢和非法拘禁等犯罪。泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將在記者會上表示，儘管犯罪行為多發生於境外，泰方將透過國際合作機制全力追緝嫌犯，“必須依國際法律程序，將所有嫌犯繩之以法”。“符國安集團”近年頻頻被外媒曝光，其位於柬埔寨的詐騙基地長期從事電詐、洗錢與限制人身自由等非法活動，疑涉人數逾百。此次被通緝的7人被視為核心骨幹，行動被泰媒稱為近年來最重要的跨境反詐進展之一。外界認為，隨著案件深入，不排除更多嫌疑人曝光。當前關注焦點還包括
陝西漢中市19歲應屆高考生彭宇軒在高考志願填報結束後，原計劃前往西安探望女友並順便打暑假工，不料數日後突然失聯。其微信定位軌跡顯示，曾現身雲南昆明、普洱等地，最終疑似越境進入緬甸。家屬目前已向警方及多方機構緊急求助。彭宇軒的母親楊女士回憶，6月28日填志願後，兒子表示要去西安見女友，家人未起疑。兩天后他通過微信稱正尋找暑假工，7月2日聲稱已在火鍋店找到工作。然而聊天記錄透露出諸多異常：彭宇軒多次提到“在趕路”，還稱有一位“姑姑”幫助安排工作，但後又改口稱是“網上認識的人”。更令人震驚的是，他在微信中明確提到“我已經到緬甸”，手機定位也顯示其行蹤逐漸逼近雲南邊境。家屬此後接到多通自稱“能撈人”的
孟加拉警方突袭首都达卡Bashundhara高档住宅区，破获一起以“远程工作”为幌子的电信诈骗案，逮捕5名嫌疑人，包括一名中国籍男子。据加济布尔市警察局（GMP）介绍，落网的中国公民名为马福宾（Ma Fiubin），其余四人为孟加拉本地人，分别是Mizanur Rahman、Abdul Sattar、Masum Billah 和 Asaduzzaman。现场查获五部用于诈骗的手机设备，案件目前已在加济布尔萨达警局立案。调查显示，该团伙通过Telegram等社交平台发布虚假招聘信息，以“远程居家工作、高回报”为诱饵，骗取应聘者预付款或“投资金”。马福宾被指为该跨境诈骗集团在孟加拉的协调人，负责组
印度德裡警方宣布，在兩起獨立打擊行動中共逮捕5名涉跨國詐騙與洗錢嫌疑人，涉案金額超過360萬印度盧比。警方調查顯示，這兩起案件背後均有中國境外詐騙團夥遙控指揮，贓款部分已被轉換為加密貨幣並轉往中國。首起案件中，德裡北區網路警察局逮捕Pawan和Mankiraat Dhillon兩名男子，二人通過虛假投資應用誘騙受害者匯款210萬盧比。詐騙過程依託Telegram和WhatsApp進行溝通，兩人接受來自中國團夥的指示，先以“高回報”誘導受害者多次轉賬，隨後轉移資金。經調查，嫌疑人提供本地銀行賬戶並提取現金獲利，曾親赴尼泊爾提領資金。兩人在旁遮普邦被捕，警方搜出銀行卡、手機等作案工具。第二起案件由
2025年5月，泰國芭提雅爆出一起涉及中國電信詐騙團夥的大規模洗錢案件，震動該國金融體系，並引發連鎖反應。事件發生後，泰國多家銀行緊急凍結大批外籍人士賬戶，重點針對來自中國和俄羅斯的持卡人，引發廣泛關注。此案不僅揭示泰國在金融監管方面存在的嚴重漏洞，也導致大量合法遊客與外籍投資者權益受損，外界對泰國的金融安全與營商環境信心受到衝擊。本文將系統梳理案件經過、涉案金額、銀行系統的應對策略、政府監管調整，以及受影響人群的反應與自救舉措，並進一步探討泰國如何在金融安全與吸引外資之間找到平衡點。一、案件調查：銀行內部人員協助詐騙團夥洗錢2025年5月中旬，泰國警方突擊搜查芭提雅素坤逸路上一家商業銀行，調
泰國中央調查局（CIB）技術犯罪抑制司近日宣布，警方在羅勇府Ban Chang縣、北欖府Bang Phli縣以及春武裡府Bang Lamung縣聯合展開打擊行動，成功搗毀一個跨境中資電信詐騙團夥，共逮捕31名涉案嫌疑人，包括13名中國籍和18名泰國籍人員。該團夥涉嫌非法拘禁“人頭賬戶”持有者，強迫其配合詐騙資金轉移活動，若有違抗或不從，則會遭到圍毆恐嚇。查扣資產超600萬泰銖，涉多項嚴重罪名警方在現場查獲大量作案工具及資產，包括49本銀行存摺、49張銀行卡、66部手機、2台筆記型電腦、3輛汽車、2輛>機車、超過100萬泰銖現金及其他貴重物品，總價值估計超過600萬泰銖。所有嫌疑人均被控包括以下
馬來西亞霹靂州警方於本月2日突擊檢查怡保大和園一棟雙層洋房，成功搗毀一個以“線上招聘”為幌子的跨境詐騙集團，逮捕12名中國籍嫌犯，並充公大量作案用電子設備。霹靂州總警長拿督諾希山於5月3日發布通告表示，該集團涉嫌利用社交媒體平台招攬中國境內的求職者，誘導他們參與虛構的“網購返利任務”，從而騙取對方的預付款項。“該非法呼叫中心設於一棟租賃的雙層住宅內。警方接獲情報後，於周五下午2時展開突擊，現場查獲12名嫌犯，包括10男2女，年齡介於25至44歲，均為中國籍。”他說。初步調查顯示，這些嫌犯分別擔任小組主管及“客戶代表”，通過社交平台發布所謂“高薪線上兼職”訊息，聲稱完成特定網購任務後可獲得現金返
據報道，緬甸克倫邊防軍（BGF）自2月16日對妙瓦底市及周邊地區（包括水溝穀和KK園區）展開打擊跨境詐騙與人口販運的特別行動，成功拘捕了7141名涉案外國人，其中4860人為中國籍，佔比最高。這批涉案人員涵蓋29個國家，具體人數及國籍如下：1、中國：4860人（男4,764人，女96人）2、越南：572人（男511人，女61人）3、印度：526人（男498人，女28人）4、埃塞俄比亞：430人（男396人，女34人）5、印度尼西亞：283人（男217人，女66人）6、菲律賓：127人（男54人，女73人）7、馬來西亞：70人（男65人，女5人）8、巴基斯坦：78人（男64人，女4人）9、肯雅：
泰国警方在曼谷乍都乍区成功逮捕两名涉嫌电信诈骗的中国籍嫌疑人，分别为29岁的Yi某（音译）和30岁的Li某（音译）。警方同时扣押了价值近1900万泰铢的财产。尽管两人坚称自己无罪，但调查发现他们涉及多个跨境诈骗犯罪活动。据泰国媒体2月8日消息，泰国总理佩通坦已下令国家警察总署署长吉迪拉警上将及总督察塔猜，与中国警方合作，扩大对此案的调查。进一步调查显示： - 发现一处存有约250万USDT（约合8400万泰铢）的秘密加密钱包； - 获取两人与泰国来兴府湄索县跨境偷渡团伙的聊天记录，涉及安排人员出境至邻国； - 查明他们在柬埔寨金边的办公地点及相关职位信息，疑似诈骗集团运作基地； - 揭露一家利
中國年輕演員王星近日從緬甸特殊詐騙集團的囚禁中獲救，其經曆引發日媒廣泛報道和關注。與此同時，緬甸境內被類似集團控制的數千受害者問題也在國際社會中掀起討論。 根據日媒報道，王星於2025年1月3日因一則電影選角邀請赴泰，卻在抵達後被接機車輛直接帶往緬甸邊境地區。此後，王星失去聯絡，被發現遭非法囚禁並被迫接受詐騙技能培訓。他透露，在監禁設施內每天練習打字2至3小時，疑為電話詐騙的準備工作。 在中國政府的斡旋下，王星於1月7日獲釋，並於1月11日平安返回國內。日媒特別關注王星女友的求助行動，認為其表現出“教科書式”的冷靜和高效，成為此次救援行動的重要推動力。 此外
令人震驚！知名藝人王星被騙入境外＂人間煉獄＂，而幕後黑手竟是曾經叱吒澳門黑道的＂崩牙駒＂！這起轟動演藝圈的跨境詐騙案，不僅暴露了園區內數十名受害者的悲慘遭遇，更揭開了一個令人不寒而慄的犯罪產業鏈。這個寒冷的冬天，一則新聞引爆東南亞：知名男演員王星被綁至境外園區。短短几十個小時的囚禁，就讓這位曾經陽光帥氣的演員徹底變了一個人，眼神中充滿了難以抹去的恐懼。而這一切的源頭，竟是＂阿波羅輝煌＂公司集團的＂金老虎＂設下的圈套。據知情人透露，王星只是眾多受害者中的幸運兒之一。在那片神秘的園區內，還關押著至少50名同胞，他們都是被各種＂高薪職位＂誘騙而來。隨著警方成功搗毀＂阿波羅輝煌＂公司並抓獲＂金老虎＂，
近日，香港警方通報一起跨境詐騙案。一名在香港大學攻讀研究生的內地女生被不法分子冒充政府官員多次要求轉賬，最終被騙至泰國。不法分子隨後謊稱其被綁架，向女生父母勒索贖金。所幸其父母保持冷靜，立即報警求助。香港警方與國際刑警合作，在曼穀一酒店成功解救受害人，並護送其安全返港與家人團聚。詐騙案件頻發，學生群體成主要目標數據顯示，今年1月至10月，香港警方接到874起冒充政府官員或警察的詐騙案件，總損失高達62億泰銖，同比暴增兩倍。其中，283起案件受害者為學生，72%為來自內地的留學生。尤其是10月，學生被騙人數驟增至91人，相較此前每月24人的平均值顯著增加。詐騙手段升級，手法更具威脅性香港反詐騙中
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