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這是陣容中的最新添加。新聞發布.- 2025年調控遊戲大師班系列宣布其陣容中的最新添加:“ML/TF風險評估 – 技巧、竅門和遺漏部分,”由KordaMentha的專家呈現。風險評估是合規的反洗錢/反恐怖融資(AML/CTF)計劃的基石,正如AUSTRAC經常強調的。這個大師班將深入探討組織如何進行驅動可操作結果的風險評估。與會者將獲得寶貴的見解:本次會議將由KordaMentha的團隊提供:這個實踐性的大師班旨在為參與者提供提升其組織的AML/CTF合規性和風險管理實踐所需的工具和策略。Paul Newson,Vanguard Overwatch的負責人評論道:“大師班系列旨在通過領先從業者
澳大利亞已經開始調查Entain旗下品牌Ladbrokes和NEDs在合規方面的不足。據稱,該運營商存在“嚴重且系統性的不合規”行為,違反了反洗錢和反恐融資(AML/CTF)法律。Brendan Thomas,AUSTRAC的首席執行官表示:“我們指控Entain未能制定和維護一個合規的反洗錢計劃,並且沒有充分識別或評估其面臨的風險。這反過來使公司面臨嚴重的犯罪利用風險。”監管機構認為Entain的品牌容易受到犯罪利用,包括欺詐、詐騙和腐敗。對Entain的指控包括:進一步的指控包括Entain故意在保護隱私的幌子下允許使用化名,從而隱藏高風險客戶的身份,可能隱藏犯罪活動。“這是AUSTRAC
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