澳大利亞已經開始調查Entain旗下品牌Ladbrokes和NEDs在合規方面的不足。
據稱，該運營商存在“嚴重且系統性的不合規”行為，違反了反洗錢和反恐融資（AML/CTF）法律。
Brendan Thomas，AUSTRAC的首席執行官表示：“我們指控Entain未能制定和維護一個合規的反洗錢計劃，並且沒有充分識別或評估其面臨的風險。這反過來使公司面臨嚴重的犯罪利用風險。”
監管機構認為Entain的品牌容易受到犯罪利用，包括欺詐、詐騙和腐敗。對Entain的指控包括：
進一步的指控包括Entain故意在保護隱私的幌子下允許使用化名，從而隱藏高風險客戶的身份，可能隱藏犯罪活動。
“這是AUSTRAC首次對線上博彩行業的企業提起民事罰款訴訟，而Entain的澳大利亞分支是世界上最大的體育博彩和博彩集團之一，”Brendan Thomas說。
“線上博彩行業以及所有其他受AUSTRAC監管的企業，必須認真對待他們的AML/CTF義務。這包括確保他們有適當的程序來了解他們的客戶是誰，即使他們依賴第三方處理交易。”
AUSTRAC的調查結果將提交給聯邦法院，該法院將決定Entain是否違反了AML/CTF法，並處以適當的罰款。在案件進行中，AUSTRAC將不再發表進一步評論，重申企業確保健全的客戶識別流程和有效的風險管理對於打擊澳大利亞賭博行業的洗錢活動至關重要。
AUSTRAC繼續加強對賭博行業的關注，作為其打擊洗錢活動的努力的一部分。這是在包括聯邦法院命令Crown在2023年兩年內支付4.5億美元以及SkyCity今年因違反AML/CTF法而支付的6300萬美元罰款之後。
Entain董事會承認AUSTRAC已在聯邦法院對其澳大利亞子公司提起民事罰款訴訟。這家在FTSE上市的公司堅稱它在整個調查過程中已與AUSTRAC充分合作。此外，它已啟動了對其AML/CTF系統和流程的增強計劃。
Entain集團首席執行官Gavin Isaacs表示：“我們在整個調查過程中已與AUSTRAC充分合作，並且我們正在對Entain澳大利亞的AML和CTF合規安排進行進一步的增強。”
“雖然我們還有一些進一步的改進需要做，但我們預計這些將按照我們與AUSTRAC溝通的計劃實施。”
“我們致力於將金融犯罪排除在賭博之外，並繼續在支援一個良好監管和合規的行業中發揮我們的作用，為我們的客戶、利益相關者和更廣泛的社區服務。”
