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英國博彩委員會對NetBet Enterprises Limited處以65萬英鎊罰款,原因是該運營商在2023年至2024年期間未能履行反洗錢和社會責任義務。監管機構發現NetBet在風險評估、客戶監控及數據申報方面存在系統性缺陷。反洗錢控制失效調查顯示NetBet過度依賴財務指標評估洗錢風險,未及時識別異常交易行為。例如某客戶在四天內通過電子錢包存入約2000英鎊且從事高風險職業,但系統仍將其標記為低風險賬戶。後續該用戶提交的月收入證明顯示淨工資為2800英鎊,卻在兩小時記憶體入1650英鎊,這一異常交易未觸發風險審查機制。社會責任履行不足監管機構指出NetBet缺乏有效的客戶互動機制來預

總統反有組織犯罪委員會(PAOCC)警告稱,菲律賓離岸博彩運營商(POGO)正在將其業務遷移至米沙鄢群島(Visayas)和棉蘭老島(Mindanao)等島嶼,以規避全國禁令。總統費迪南德·馬科斯已下令在年底前關閉所有 POGO 業務。然而,官方報告顯示,非法活動仍然存在,一些運營商為了避免被發現而搬遷或改名成為業務流程外包 (BPO) 公司。在參議院小組周二對網路博彩公司進行最終調查期間,參議員裡薩·洪蒂維羅斯 (Risa Hontiveros)指出,一些網路博彩公司現在“分成小團體”,以逃避網路博彩禁令的執法。洪蒂維羅斯參議員詢問了觀察到的行動規模,特別是詢問巴蘭玉計市(Parañaque
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