英國博彩委員會對NetBet Enterprises Limited處以65萬英鎊罰款，原因是該運營商在2023年至2024年期間未能履行反洗錢和社會責任義務。監管機構發現NetBet在風險評估、客戶監控及數據申報方面存在系統性缺陷。
反洗錢控制失效
調查顯示NetBet過度依賴財務指標評估洗錢風險，未及時識別異常交易行為。例如某客戶在四天內通過電子錢包存入約2000英鎊且從事高風險職業，但系統仍將其標記為低風險賬戶。後續該用戶提交的月收入證明顯示淨工資為2800英鎊，卻在兩小時記憶體入1650英鎊，這一異常交易未觸發風險審查機制。
社會責任履行不足
監管機構指出NetBet缺乏有效的客戶互動機制來預防賭博危害。系統未能及時捕捉過夜遊戲、存款速度異常等風險行為，僅能通過人工審核發現。同時運營商在提交監管申報時提供不準確資訊，違反許可證條件15.3.1條款。
處罰與行業警示
除罰款外，NetBet需接受獨立審計並承擔調查費用。博彩委員會執法主任約翰·皮爾斯強調，此案警示所有運營商必須完善風控體系，確保系統能有效保護消費者並預防賭博犯罪。近期該委員會已對Spribe OÜ等多家違規企業採取執法行動。
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