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泰国警方破获65亿洗钱团伙,逮捕10人,包括4名中国人!

泰国警方破获65亿洗钱团伙,逮捕10人,包括4名中国人!

泰国中央调查局(CIB)技术犯罪抑制司抽调警力,对10名涉案嫌疑人实施逮捕,并指控他们“合谋欺诈公众”“冒充他人身份进行诈骗”“故意伪造或篡改数据,并向计算机系统输入虚假信息,对公众造成损害”“合谋洗钱”和“加入黑社会性质组织”等多个罪名。10名被捕嫌疑人信息如下(姓名均为音译):1. 阿查拉(女),27岁,依据刑事法院2025年2月7日签发的第825/2568号逮捕令,于曼谷辉煌区一公寓中被捕;2. 高某(男),35岁,依据刑事法院2025年2月7日签发的第829/2568号逮捕令,于曼谷辉煌区一公寓中被捕;3. 熊某(男),30岁,依据刑事法院2025年2月7日签发的第839/2568号逮

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泰国警察捣毁电诈“日本盘”抓捕5人,每天“杀”客500万

泰国警察捣毁电诈“日本盘”抓捕5人,每天“杀”客500万

泰国警方捣毁了一个以日本人为主要欺诈对象的的电信诈骗呼叫中心,并逮捕了5名涉案的人员。这一诈骗团伙被指控在芭堤雅某别墅为运营诈骗窝点,每天通过网络电话向日本老年人实施诈骗,金额高达500万泰铢(约合2400万日元)。警方的成功行动得益于日本大使馆提供的情报支持。根据泰国移民警察的调查,该团伙以“退还过去医疗费用”为借口对日本老年人实施电话诈骗。他们以医疗保险退费为幌子,要求受害者支付一笔至少50万日元(约11.1万泰铢)的“手续费”,借此骗取受害者的信任并牟取巨额非法收益。受害者多为对官员身份抱有信任且行动能力有限的老年人,极易成为这类骗局的目标。警方突袭了位于芭堤雅的两栋豪华泳池别墅,并逮捕

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泰國網警搗毀的本地盤“澳門888”,僅運營7個多月年流水超過3.6億

泰國網警搗毀的本地盤“澳門888”,僅運營7個多月年流水超過3.6億

泰國網路警察指揮部聯合調查團隊召開新聞發布會,宣布成功破獲線上賭博網站“Macua888”(即“澳門888”)所涉及的犯罪網路。此次行動源自泰國國家警察總署署長的指示,旨在加強打擊與線上賭博相關的違法行為。警方通過調查發現,該網站長期從事線上足球競猜及其他賭博業務,已吸引大量泰國民眾參與。警方共對犯罪團夥涉及的5處場所進行突擊搜查,逮捕了包括28歲的犯罪主謀昂格裡在內的5名核心成員,其中包括19歲負責財務管理的普米拉皮、29歲的財務負責人尼琳亞等人。在此次行動中,泰國網路警察查獲了總價值超過1.1億泰銖的非法所得具體包括:價值3000萬泰銖的邁凱倫720S跑車價值2500萬泰銖的蘭博基尼Uru

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