泰國中央調查局（CIB）技術犯罪抑制司抽調警力，對10名涉案嫌疑人實施逮捕，並指控他們“合謀欺詐公眾”“冒充他人身份進行詐騙”“故意偽造或篡改數據，並向計算機系統輸入虛假資訊，對公眾造成損害”“合謀洗錢”和“加入黑社會性質組織”等多個罪名。
10名被捕嫌疑人資訊如下（姓名均為音譯）：
1. 阿查拉（女），27歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第825/2568號逮捕令，於曼穀輝煌區一公寓中被捕；
2. 高某（男），35歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第829/2568號逮捕令，於曼穀輝煌區一公寓中被捕；
3. 熊某（男），30歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第839/2568號逮捕令，於曼穀輝煌區一公寓中被捕；
4. 毛某（男），46歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第834/2568號逮捕令，於清邁一酒店客房中被捕；
5. 周某（女），44歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第827/2568號逮捕令，於清邁一村屋中被捕；
6. 潘提皮（女），44歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第817/2568號逮捕令，於巴真府一住宅中被捕；
7. 諾帕（男），31歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第814/2568號逮捕令，於沙繳府一住宅中被捕；
8. 秋提（男），21歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第812/2568號逮捕令，於龍仔厝府一村莊中被捕；
9. 潘達麗（女），26歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第813/2568號逮捕令，於洛坤府一住宅中被捕；
10. 蘇帕瓦蒂（女），39歲，依據刑事法院2025年2月7日簽發的第810/2568號逮捕令，於夜功府一住宅門口被捕。
近年來，電信詐騙團夥不斷變換詐騙手法，並且逐漸改用社交媒體進行詐騙，如發布高薪招聘資訊，誘騙受害者參與工作或獲取兼職機會。在受害者相信通過這種簡單的工作能快速賺取資金後，便要求受害者轉賬以此騙取金錢。
在2024年2月，一名正在找工作的受害者在社交媒體上看到電詐團夥發布的兼職招聘，誤信其聲稱的遠程工作，便與電詐團夥聯繫溝通這一職位。起初，電詐團夥讓受害者進行點贊、增加關注數等簡單工作，並給付薪水，使得受害者認為該工作回報豐厚並繼續願意繼續從事該職。
一段時間後，電詐團夥開始遊說受害者參與其他活動，但受害者必須先“投資”，以獲得約為30%-50%高回報，並在前幾筆“交易”中給予高額回報。在受害者開始投入更多的錢後，電詐團夥以“沒有遵循規定”為由拒絕支付受害者的“投資”回報。最終，受害者認識到自己被詐騙，隨即向警方報案。
經過深入調查，技術犯罪抑制司發現該團夥是一個跨國洗錢集團，其中涉及多名泰國和外國公民。犯罪嫌疑人通過不同銀行賬戶接收資金，然後將其兌換為現金。警方估計，約有60名受害者遭遇類似騙局，損失金額超過1千萬泰銖。在收集相關證據後，警方向刑事法院申請了逮捕令，對32名涉案嫌疑人進行追捕，其中包括10名泰國馬賬戶持有人、2名中國電信詐騙分子以及20名參與洗錢的人員（1名泰國人、14名中國人和5名韓國人）。
2025年2月11日至14日之間，警方展開了代號為“打擊灰龍洗錢團夥”的特別行動，對全國8個地點進行了20次搜查，並成功逮捕了前述10名嫌疑人，其中5名為參與洗錢人員、5名為馬賬戶持有人，同時查獲了總價值超過1400萬泰銖的財物，包括電腦、手機、存摺、豪車、現金、房產、名表和名牌包等。警方在對房產進行核查後推測，該團夥一直通過洗錢購買豪宅和奢侈品，總價值超過4.4億泰銖。
在在初步審訊中，阿查拉（嫌疑人1，泰國洗錢主犯）否認所有指控，但承認以下事實：2019年左右，她曾擔任中文導遊，帶領中國遊客在泰國遊覽。
到2023年時，她認識了一名中國男友，並和他一起接收來自中國灰產的數字貨幣並出售、兌換成泰銖，再轉賬給中國灰產團夥以便他們在泰國使用。每次交易，阿查拉可獲得0.03%-0.05%的服務費。
據阿查拉介紹，她的男友會與中國灰產團夥聯繫，然後她和其他成員會從客戶那裡收取數字貨幣，並通過EXCHANGE平台將其以P2P的形式出售，再根據中國灰產團夥的指令，將款項轉給他們。
如果交易金額不大，阿查拉和她的中國男友會通過自己的賬戶進行轉賬；但如果交易金額較大，阿查拉會提取現金到指定地點交給中國灰產團夥，或將現金存入指定的賬戶。由於中國灰產團夥需要將通過非法手段獲得的資金用於在泰國的消費，阿查拉和她的中國男友自2023年以來一直與其他成員共同為中國灰產團夥洗錢。
警方通過調查涉案團夥的財務路徑發現，他們收到的泰達幣（USDT）約1.87億，摺合約65億泰銖，其中已提取的泰銖現金約為29億泰銖。此外，涉案團夥還使用非法所得購買了不動產，目前相關資產正在進一步調查中。
嫌疑人2-5均為中國籍，他們也都全盤否認指控，表示他們只是與阿查拉以及其他中國團夥合作接收中國灰產團夥的數字貨幣，並在轉賣後將現金交給中國灰產團夥而已。
證據顯示，這些團夥成員各司其職，部分負責從分支機構提取現金，部分則負責將現金交付到泰國各地指定的客戶手中。
在本案中，警方除了發現該團夥購買不動產的財務路徑外，還發現該團夥成立了一個由泰國人擔任“傀儡法人”的公司，以利用泰國人的名義將房地產轉讓給中國人。在房地產的產權轉移完成後，這些公司的董事會將被更換為中國人，但大多數此類“公司”並未無實際的業務操作。
目前，該案件仍在進一步擴大調查中，警方正在繼續查封不動產並追究所有相關人員的法律責任。
此外，警方提醒公眾，投資應謹慎，務必事先詳細了解投資資訊，避免輕信陌生人或未經驗證的項目。同時警惕網路詐騙，防止個人財產遭受損失。
