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泰國科技犯罪打擊部門在蒙通他尼府召開記者會,宣布正在調查一條涉及網路賭博與詐騙集團的資金通道,該通道疑似通過柬埔寨數字貨幣兌換商“Huione集團”將非法所得轉移出境。據指揮官特拉隆·皮瓦潘中將介紹,警方掌握證據顯示,詐騙團夥利用泰國網路博彩網站及呼叫中心騙取巨額資金,再將資金分散至多個“騾子賬戶”,通過Huione集團轉為數字貨幣,最終轉化為現金或企業資產。警方尚未確認Huione集團是否與柬埔寨參議院主席洪森的侄子洪圖有關,相關調查仍在持續。儘管Huione為合法註冊公司,但其資金流動模式“極具異常”,引起泰方高度警覺。特拉隆中將透露,警方以往在多起類似案件中已發現該公司蹤跡,雖然尚無法直
菲律賓總統反有組織犯罪委員會(PAOCC)通報,執法人員突襲了位於甲米地省Silang地區的一處POGO(菲律賓離岸博彩運營商)窩點,逮捕了包括中國籍負責人在內的29名外國人。據PAOCC發布的報告顯示,該行動源於Lalaan II地區一處私人度假村業主的舉報。業主向當局報告稱,度假村內有外國人從事可疑活動。隨後,刑事調查與偵查組、移民局、甲米地省警察局和PAOCC組成聯合行動小組,對這處度假村進行了突襲。行動中,共有29名外國人被捕,其中包括22名中國公民和6名緬甸公民。執法人員還查獲了大量電子設備,包括筆記型電腦和其他疑似用於非法活動的工具。一名疑似為該窩點負責人的中國籍男子在接受審訊時否
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