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在國際壓力與區塊鏈情報機構的持續揭露下,Telegram平台近日對擔保行業展開了前所未有的大清洗。新幣擔保、好旺擔保這兩家長期活躍在Telegram生態、控制著大量金融類用戶名與高價值NFT資源的巨頭,被強制封禁其核心賬號,部分與Ton幣(Telegram官方代幣)掛鈎的稀有用戶名也遭到了連帶“追殺”。封殺源頭:Elliptic研究促發平台清洗行動據悉,此次大規模封禁行動,起因是區塊鏈追蹤公司Elliptic即將發布的一份關於“Telegram黑市金融生態”的深度報告。研究中點名Huione Guarantee(匯旺擔保)為全球最大的網路洗錢樞紐之一,並將其與詐騙、人口販運及跨境賭博等犯罪行為
基於 Telegram 的線上平台 HuiOne Guarantee (匯旺擔保)及其供應商已累計收到至少 240 億美元的加密貨幣,使現已不複存在的Hydra相形見絀,成為有史以來全球最大的線上擔保市場。區塊鏈分析公司 Elliptic發布的數據顯示,自 2024 年 7 月以來,每月流入量增加了 51%。Huione 擔保公司是 HuiOne 匯旺集團(好旺)旗下公司,去年年中,公司被曝光為網路詐騙中心提供洗錢廣告、竊取數據,甚至提供電刑鐐銬,用於對付以高薪工作為借口被販賣到詐騙場所進行愛情誘餌(殺豬盤)詐騙的人。這一事件導致加密貨幣公司 Tether凍結了與該市場相關的 2962 萬美元
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