基於 Telegram 的線上平台 HuiOne Guarantee （匯旺擔保）及其供應商已累計收到至少 240 億美元的加密貨幣，使現已不複存在的Hydra相形見絀，成為有史以來全球最大的線上擔保市場。
區塊鏈分析公司 Elliptic發布的數據顯示，自 2024 年 7 月以來，每月流入量增加了 51%。
Huione 擔保公司是 HuiOne 匯旺集團（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光為網路詐騙中心提供洗錢廣告、竊取數據，甚至提供電刑鐐銬，用於對付以高薪工作為借口被販賣到詐騙場所進行愛情誘餌（殺豬盤）詐騙的人。
這一事件導致加密貨幣公司 Tether凍結了與該市場相關的 2962 萬美元穩定幣。
該平台成立於 2021 年，表面上是為了促進汽車和房地產的銷售。
HuiOne 電報市場
有關匯旺擔保及其另一家子公司匯旺支付的公開披露 ，促使中文市場與其母公司劃清界限，並將自己更名為好網擔保。
值得注意的是，HuiOne Pay 被確認在 2023 年 6 月至 2024 年 2 月期間從朝鮮黑客組織 Lazarus 使用的匿名錢包中收到了超過 15 萬美元的加密貨幣。該錢包用於存放 2023 年 6 月和 7 月從三家加密貨幣公司竊取的數字資產。
匯旺擔保此前聲稱對平台上宣傳的商品和服務不負任何責任，現在也介入屏蔽某些類型的商業活動，包括與人口販賣、槍支和恐怖主義有關的商業活動。
Elliptic 的分析顯示，市場仍在繼續增長，現金流入量超過 240 億美元。僅在 2024 年第四季度，HuiOne Guarantee 及其供應商使用的錢包收到的加密貨幣價值就超過 40 億美元。
相比之下，Hydra 市場在其整個六年的生命周期中收到了約 52 億美元的加密貨幣。
該公司表示：“此外，近 60 億美元的加密貨幣通過主要用於匯旺擔保線上賭博的 Telegram 機器人流動。”“對通過該平台下注的初步分析表明，其中大部分可能構成洗錢。”
Elliptic 的調查還發現，HuiOne Pay 是眾多提供洗白愛情誘餌（殺豬盤）詐騙收益服務的供應商之一。
該公司發現的另一家供應商聲稱在柬埔寨 Chrey Thom 的 Golden Fortune 科技園開展業務，這是一個與網路詐騙有關的詐騙大本營 。
最近幾個月，匯旺集團還推出了一系列加密相關產品，包括一款名為 USDH 的美元支援穩定幣、一個允許用戶將 USDH 兌換成其他加密貨幣的去中心化加密貨幣交易所，以及一款適用於 Android 和 iOS 的名為 ChatMe 的消息應用程序。
Elliptic 聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜 (Tom Robinson) 在一份聲明中表示：“這似乎是為了降低被 Tether 或 Telegram 等公司取消平颱風險的一種嘗試。”
