泰國中國詐騙團隊洗錢團夥被搗毀!涉嫌40多家實體店!泰國中央調查局(CIB)近日對春武裡府5個地點展開大規模突擊搜查,成功破獲一起涉及超過40家旅遊和房地產公司的洗錢案件。案件背後牽涉一個利用加密貨幣和房地產進行資金漂白的中國詐騙團夥。根據調查,這些中國團夥通過詐騙活動獲取非法收入後,將資金轉換為加密貨幣,並在泰國大量註冊法人公司。隨後,他們以這些公司為掩護,購買房地產資產,再通過旅遊租賃等業務將非法所得洗白。警方透露,這些公司主要面向來泰旅遊的中國遊客,並接受包括數字貨幣(如USDT)、外幣及現金在內的多種支付方式,以掩蓋資金來源。初步統計顯示,這些公司的總價值已超過2000萬泰銖(約合430萬人民幣),其中包含大量虛假註冊和非法經營行為。警27讚·0評論