泰國中央調查局（CIB）近日對春武裡府5個地點展開大規模突擊搜查，成功破獲一起涉及超過40家旅遊和房地產公司的洗錢案件。
案件背後牽涉一個利用加密貨幣和房地產進行資金漂白的中國詐騙團夥。
根據調查，這些中國團夥通過詐騙活動獲取非法收入後，將資金轉換為加密貨幣，並在泰國大量註冊法人公司。隨後，他們以這些公司為掩護，購買房地產資產，再通過旅遊租賃等業務將非法所得洗白。
警方透露，這些公司主要面向來泰旅遊的中國遊客，並接受包括數字貨幣（如USDT）、外幣及現金在內的多種支付方式，以掩蓋資金來源。
初步統計顯示，這些公司的總價值已超過2000萬泰銖（約合430萬人民幣），其中包含大量虛假註冊和非法經營行為。警方發現，僅在春武裡府，就有超過40家類似的法人實體參與其中。
泰國警方在行動中查獲了大量證據，包括財務記錄、數字資產交易記錄和房地產檔案。目前，相關犯罪網路正面臨進一步法律起訴。
與此同時，警方向公眾發出警示，敦促避免協助此類非法活動，並提醒從事加密貨幣買賣的經營者需向泰國證券交易委員會（SEC）依法申請許可，否則將面臨嚴厲的刑事處罰。
此案的偵破標誌著泰國警方在打擊跨境詐騙和洗錢犯罪上的又一重大進展，同時也凸顯了加強數字資產交易監管的重要性。
