瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發布最新反洗錢指南,打擊洗錢活動 瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發布了有關洗錢和恐怖主義融資的新指南以及新的風險評估。 據稱,賭博業向金融情報部門 (FIPO) 提交的報告日益增多,因此發布了最新的指導和風險評估。 5 月,歐洲博彩和博彩協會 (EGBA)表示支援歐盟的反洗錢 (AML) 方案。歐洲理事會批准了歐盟新的反洗錢方案,最終確定了歐盟打擊金融犯罪的新框架。 值得了解:丹麥博彩管理局Spillemyndigheden於 6 月發布了其反洗錢 (AML) 指南的更新版本 2024 年,Spelinspektionen 致力於洗錢問題研究,為金融行動特別工作組審查做準備,同時還參與了歐盟新成立的歐盟反洗26讚·0評論