瑞典博彩管理局 Spelinspektionen 發布了有關洗錢和恐怖主義融資的新指南以及新的風險評估。
據稱，賭博業向金融情報部門 (FIPO) 提交的報告日益增多，因此發布了最新的指導和風險評估。
5 月，歐洲博彩和博彩協會 (EGBA)表示支援歐盟的反洗錢 (AML) 方案。歐洲理事會批准了歐盟新的反洗錢方案，最終確定了歐盟打擊金融犯罪的新框架。
值得了解：丹麥博彩管理局Spillemyndigheden於 6 月發布了其反洗錢 (AML) 指南的更新版本
2024 年，Spelinspektionen 致力於洗錢問題研究，為金融行動特別工作組審查做準備，同時還參與了歐盟新成立的歐盟反洗錢局 (AMLA) 以及即將出台的歐盟洗錢相關法規的準備工作。
除此之外，該機構在今年還就賭博業洗錢的風險進行了講座，並提出了建議，指出賬戶和公司可能被用於進行非法活動。
其打擊洗錢工作得到了瑞典金融監管局、瑞典經濟犯罪局和瑞典金融警察的協助。
博彩監管局局長卡米拉·羅森伯格表示：“博彩業是洗錢的風險領域，我們認為需要在這一領域進一步澄清和指導。
“因此，我們修改了指導方針，並正在進行新的風險評估。”
