秘魯線上遊戲:制定規則以打擊洗錢和恐怖主義融資秘魯銀行、保險和養老金基金監管機構公布了一項規範性項目,要求企業與國際標準保持一致。秘魯.- 秘魯的銀行、保險和養老金基金監管機構(SBS)已將目光投向不斷增長的線上體育博彩行業,推出了一項旨在預防洗錢和資助恐怖主義(LA/FT)的規範性項目。該倡議為運營技術平台和遠程博彩室的公司設定了明確的規則,要求它們實施與國際標準和防止這些犯罪的良好做法一致的預防系統。該項目可在SBS門戶網站上公開諮詢,直到4月1日,根據官方決議,這是對由外貿和旅遊部(Mincetur)監管的一個行業的興起的回應,但現在必須向SBS的金融情報單位(UIF-Perú)報告可疑交易。提議的措施包括指定一名合規官、培訓員工、26讚·0評論