秘魯銀行、保險和養老金基金監管機構公布了一項規範性項目，要求企業與國際標準保持一致。
秘魯.- 秘魯的銀行、保險和養老金基金監管機構（SBS）已將目光投向不斷增長的線上體育博彩行業，推出了一項旨在預防洗錢和資助恐怖主義（LA/FT）的規範性項目。該倡議為運營技術平台和遠程博彩室的公司設定了明確的規則，要求它們實施與國際標準和防止這些犯罪的良好做法一致的預防系統。
該項目可在SBS門戶網站上公開諮詢，直到4月1日，根據官方決議，這是對由外貿和旅遊部（Mincetur）監管的一個行業的興起的回應，但現在必須向SBS的金融情報單位（UIF-Perú）報告可疑交易。提議的措施包括指定一名合規官、培訓員工、編製預防手冊和定期進行內部審計。此外，還要求在了解客戶的過程中應用適當的盡職調查，無論是一般性的還是加強的，以識別與可能容易受到非法行為影響的數字活動相關的風險。
“致力於這些平台的法人是向UIF-Perú報告的義務主體，儘管其監管仍由Mincetur負責，” SBS在一份聲明中指出。一旦規範獲批，公司將有120天的時間來適應新的要求。這一期限旨在為一個在技術和跨國性質上面臨獨特挑戰的行業提供合理的緩衝，如使用假身份或通過數字平台快速移動資金等在金融犯罪鬥爭中的挑戰。
秘魯線上博彩的指數級增長，伴隨著新的財政措施，如對數字平台的稅收和對賭博的稅收，反映了這一市場監管的轉變。由Sergio Espinosa Chiroque領導的SBS強調，這些行動不僅旨在提高透明度，還旨在保護面對全球風險的財務穩定。SBS、Mincetur和SUNAT之間的合作體現了一個全面的方法，旨在在不忽視安全的情況下利用這一行業的經濟潛力。
除了運營要求外，規範性項目還強調了識別該行業特有風險因素，如匿名交易或使用加密貨幣，這可能有助於非法活動。公司不僅要報告可疑交易，還要提交合規官的年度報告，這增加了一個問責層。這種積極主動的方法旨在預防可能的漏洞，特別是在用戶數量和平台收益在過去幾年中顯著增長的背景下。
公開諮詢是過程中的一個關鍵步驟，反映了SBS對公民參與的承諾。在接下來的幾周內，專家、行業運營商和公眾可以提交他們的貢獻，以在最終版本之前完善規範。這種機制不僅豐富了辯論，還確保了規定在一個動態市場中是實用和有效的。
