Cash App因反洗錢漏洞遭重罰,被紐約監管局罰款4000萬美元支付公司Block(前身為Square,代碼:XYZ.N)同意支付4000 萬美元民事罰款,並聘請獨立監察員,以解決紐約金融服務監管局(NYDFS)對其旗下移動支付服務Cash App未能有效執行反洗錢措施的指控。紐約金融服務監管局在周四宣布處罰決定時表示,Block 在《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)、反洗錢(AML)以及“客戶調查”(KYC)等合規制度方面存在“關鍵漏洞”。Block 由Twitter聯合創始人Jack Dorsey 領導,總部位於加州奧克蘭。該公司未就指控承認或否認不當行為,並在聲明中表示,與紐約州達成的和解協議標誌著“所有州級關於資金傳輸牌照的未決事項21讚·0評論