監管科技公司 Tookitaki 報告指出,數字化發展正加劇菲律賓金融犯罪風險監管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 與 ABCOMP Philippines 合作發布的最新報告指出,菲律賓金融體系正面臨日益嚴重的欺詐和洗錢威脅。報告警告稱,數字化轉型雖然提高了金融包容性,但也為日益複雜的犯罪手段開啟了大門。該研究指出了一系列亟待解決的漏洞,包括非法匯款運營商、網路詐騙、賭場中介業務以及數字身份識別濫用。由於對高風險行業(例如指定非金融企業和職業,包括賭場、經紀公司和律師事務所)的監管有限,這些風險更加嚴重。最令人擔憂的問題是投資詐騙激增,尤其是針對海外菲律賓工人(OFW)的詐騙。騙子經常利用社交媒體和數字平台,承諾高額回報,但往往導致巨額31讚·0評論