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泰国反洗钱办公室(AMLO)近日宣布,将加快对臭名昭著的“Kok An 网络”资产的调查。这一跨国犯罪集团涉及的资产价值数十亿泰铢,部分资金疑似已转入泰国商界知名人士的账户。AMLO 已指派“交易委员会”主导调查,重点追踪资金流向,并收集与相关人士的证据。在泰国科技犯罪打击司(TCSD)专员、警察中将 Trairong Phiwpaen 的指挥下,泰柬两国联合成立特遣队,针对“Kok An 网络”在泰国的运作展开大规模行动。警方在曼谷、春武里府和北榄府同时突击 19 个目标地点,成功关闭多个“钱骡”账户,并锁定背后的柬埔寨投资人。此次行动直指“Kok An”本人,这位柬埔寨博彩业大亨长期控制着
台媒爆出重磅消息:菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱,涉案金额惊人。据报道,台湾商人彭先生于本月14日,正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料,控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱,金额高达千亿美元。目前,香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露,他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据,并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人,超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛(Imelda Marcos)。举报材料显示,伊美黛授权其贴身管家Indita,通过多个空壳公司操作黄金交易,自2006年至2011年期间,在香港
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