台媒爆出重磅消息：菲律賓馬科斯家族涉嫌在香港通過大宗黃金交易進行洗錢，涉案金額驚人。
據報道，台灣商人彭先生於本月14日，正式向香港金融管理局反洗錢部門提交舉報材料，控訴馬科斯家族利用黃金交易大規模洗錢，金額高達千億美元。目前，香港金融管理局已就此案設立專案展開調查。
彭先生透露，他已掌握一批350噸黃金交易的關鍵證據，並持有馬科斯家族在全球18家銀行賬戶的詳細資料。這些賬戶總存款金額驚人，超過千億美元。
案件的關鍵人物之一是菲律賓前總統馬科斯的遺孀伊美黛（Imelda Marcos）。舉報材料顯示，伊美黛授權其貼身管家Indita，通過多個空殼公司操作黃金交易，自2006年至2011年期間，在香港由滙豐銀行私人銀行部門安排交易，資金流向至今成謎。
參與交易的中間人來自美國、澳大利亞、日本、韓國、台灣及菲律賓等地，彭先生正是其中一員。據他透露，馬科斯家族自上世紀90年代起就掌握了巨量黃金，規模遠超正常企業或個人持有標準，且無法提供合法來源證明，涉嫌為非法所得。
根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），任何涉及大額資產交易的個人或機構必須履行盡職審查，確保資金來源合法。馬科斯家族涉嫌嚴重違法。
舉報材料中還附上五份重要證據檔案，包括：
伊美黛授權Indita在香港及新加坡代表馬科斯家族進行金融交易的授權信。
兩份涉及350噸黃金交易的官方檔案。
馬科斯家族在全球18家銀行部分賬戶清單。
彭先生與伊美黛之間自2005年至2020年期間的電話和簡訊記錄。
據悉，彭先生及其他10名中介人多年來曾多次試圖追回原本承諾的傭金，但始終無果。因此，彭先生此次選擇公開發聲，呼籲馬科斯家族出面交涉，解決長期懸而未決的金錢糾紛。
這起指控一旦證實，勢必將在菲律賓政壇乃至國際社會引發巨大震動。
