美國財政部(FinCEN)點名柬埔寨匯旺集團涉大規模洗錢,擬全面切斷其與美金融系統往來美國財政部下屬金融犯罪執法網路(FinCEN)近日宣布,已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”(Huione Group)認定為“主要洗錢關注對象”,並提出擬議新規,全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條,FinCEN建議實施限制措施,禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶,徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出,匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務,其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等,涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森(Sco32讚·0評論