美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）近日宣布，已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”（Huione Group）認定為“主要洗錢關注對象”，並提出擬議新規，全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。
根據《美國愛國者法》第311條，FinCEN建議實施限制措施，禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶，徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。
FinCEN在聲明中指出，匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務，其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等，涉案金額高達數十億美元。
美國財政部助理部長斯科特·安德森（Scott Anderson）直言，匯旺集團已經成為朝鮮及其他有組織犯罪團夥清洗非法資金的重要平台，“它幫助這些勢力隱藏不法所得，威脅國際金融系統的安全。我們提出的管制措施，正是為了摧毀該集團賴以運作的金融通道。”
FinCEN的調查顯示，匯旺集團通過旗下多個業務實體執行不同洗錢職能，包括支付工具平台“Huione Pay”、虛擬資產服務商“Huione Crypto”以及所謂“擔保交易平台”Huione Guarantee等。這些子公司共同構建起一個隱秘龐大的地下金融網路。
數據顯示，僅在2021年8月至2025年1月期間，匯旺集團協助洗白的非法資金就超過40億美元。其中，約3700萬美元來自朝鮮黑客竊取的加密資產，3600萬美元與虛假投資騙局有關，另有3億美元源於各類網路詐騙。
FinCEN還批評匯旺集團嚴重違反“反洗錢”（AML）和“了解你的客戶”（KYC）等基本金融合規制度。聲明指出，部分子公司幾乎沒有執行客戶身份審查，即便明知部分資金源自非法來源，仍照常處理。內部員工亦坦承，客戶盡職調查體系存在嚴重缺陷。
目前，該提案已進入公眾意見徵詢階段。FinCEN將在收集意見後決定是否正式實施禁令。若措施落地，預計將嚴重衝擊匯旺集團在國際金融市場的活動能力。
