菲律賓反洗錢委員會AMLC介入,盯上玖鼎與白馬會,後者疑似停止服務以躲避追查菲律賓反洗錢委員會(AMLC)已正式啟動對華商郭從願(Anson Que)綁架案中贖金流向的金融調查,重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架,還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告,委員會已聯合菲律賓國家警察(PNP)、菲律賓娛樂博彩公司(PAGCOR)以及多家涉案賭場,共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示,這筆贖金起初以比索和美元現金支付,隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣,用於規避追查。焦點團夥浮出水面:9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出,兩個博彩中介團體——“9 Dynas25讚·0評論