菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。
據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。
焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”
AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynasty Group”與“白馬會”被懷疑深度參與資金洗白流程。該團夥疑似使用虛假賬戶、匿名加密錢包及特定賭場的電子支付系統進行資金分流，刻意掩蓋實際交易路徑。部分交易已被AMLC鎖定並進入賬戶凍結程序。
值得關注的是，5月7日，9 Dynasty Group 與“白馬會”突然宣布終止在菲律賓主要賭場的中介服務，並對外宣稱“全面退出市場”。外界普遍解讀為“規避監管調查的主動撤退”，顯示案件水深而複雜。
監管全面升級，數字金融成打擊重點
AMLC在聲明中強調，本次調查不局限於涉案綁架集團，同時將對所有提供資金通道、接收贖金的第三方賬戶、運營主體進行逐一清查。菲律賓中央銀行（BSP）與證券交易委員會（SEC）也已介入，鎖定一批涉嫌無照經營加密錢包與電子支付的服務商。
目前，部分可疑賬戶與數字支付平台正面臨凍結、查封及後續審計調查。針對非法加密貨幣兌換行為，AMLC計劃聯合國際金融情報組織（FIU）開展跨境情報共用，以追查潛在的資金外逃與國際洗錢網路。
行業震動：博彩中介與數字支付風險受關注
這一事件已引發菲律賓博彩行業與數字金融圈的警覺。業內人士指出，賭場與加密資產“綁定”所構成的洗錢風險已成為監管重點，尤其是那些未經許可經營的中介與錢包服務提供者。
“這不僅是一次刑事調查，更是對博彩中介系統性洗錢鏈條的全面排查。”一位接近PAGCOR的匿名人士表示，“接下來，更多類似‘中介+加密’模式的平台或將成為整頓重點。”
