洗錢鏈條覆滅!泰國警方打掉中國詐騙集團22億泰銖跨國洗錢網,銀行職員與翻譯成幫凶泰國皇家警察總部近日召開新聞發布會,宣布成功破獲一起涉及中國詐騙集團的大型跨國洗錢案,涉案金額高達22億泰銖。案件中,多名銀行職員與翻譯涉嫌協助中國呼叫中心團夥操作非法賬戶,共涉及462個賬戶、超過2000起詐騙案件。此次打擊行動由警察總署警察犯罪打擊司司長塔猜·披塔尼叻布上將(Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut)主導,聯合首都警察局調查司與犯罪打擊第二區展開協同辦案。警方突襲春武裡府挽臘茫郡一家銀行,當場逮捕3名銀行工作人員及2名翻譯。調查發現,他們為中國籍詐騙團夥提供偽造檔案,協助非法開設15個所謂“騾子賬戶”。警方進一步追查資金流向,確認上述15個賬戶29讚·0評論