泰國皇家警察總部近日召開新聞發布會，宣布成功破獲一起涉及中國詐騙集團的大型跨國洗錢案，涉案金額高達22億泰銖。
案件中，多名銀行職員與翻譯涉嫌協助中國呼叫中心團夥操作非法賬戶，共涉及462個賬戶、超過2000起詐騙案件。
此次打擊行動由警察總署警察犯罪打擊司司長塔猜·披塔尼叻布上將（Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut）主導，聯合首都警察局調查司與犯罪打擊第二區展開協同辦案。警方突襲春武裡府挽臘茫郡一家銀行，當場逮捕3名銀行工作人員及2名翻譯。調查發現，他們為中國籍詐騙團夥提供偽造檔案，協助非法開設15個所謂“騾子賬戶”。
警方進一步追查資金流向，確認上述15個賬戶與全國範圍內的462個賬戶存在密切關聯，被用於實施2084起詐騙行為，累計涉案金額超過22億泰銖。其中，僅2025年3月期間，這些賬戶就有超過1.18億泰銖的資金轉入，提款總額高達9100萬泰銖。
據警方介紹，涉案中國嫌犯多以旅遊簽證入境泰國，通過上述銀行職員協助迅速開設賬戶，再將詐騙所得取現後出境逃逸。目前警方已在全國多地展開抓捕，逮捕多名中國籍嫌疑人，包括在布恩功警署轄區落網的楊姓與夏姓人員，在帕威警署轄區抓獲的Hang姓人員，以及在Sutthisan警署被捕的吳姓男子。
同時，警方也向法院申請正式逮捕相關泰方協助人員。包括三名銀行職員Sirilak（姓氏隱去）、Chutima、Songphon，以及兩名翻譯Monthida與Narongrit。他們被控涉嫌共謀提供電子賬戶、電子卡用於科技犯罪和洗錢活動。其中Chutima與Songphon還面臨額外的“協助詐騙”指控。
塔猜上將指出，該案凸顯出泰國銀行系統在對外籍人士開戶和電子卡監管方面的漏洞。他表示，警方將敦促有關部門加強審查機制，防止類似行為再次發生。同時將持續追查涉案賬戶及資產，力圖最大限度挽回受害者損失，並嚴懲背後主謀。
目前，該起重大跨國詐騙洗錢案仍在進一步深入調查之中。
