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柬埔寨持續數周開展全國範圍網路詐騙專項打擊行動,儘管已逮捕3000餘名涉案人員,但核心幕後主謀仍下落不明,警方收網難度極大。根據洪瑪奈首相指示,執法部門查獲大量關鍵證據並逮捕數千嫌疑人。西哈努克省副省長隆迪蒙透露,從去年至今年7月,該省共查處25個涉嫌詐騙窩點。涉案3215人中,約2400人為外籍人員,約800人為柬埔寨公民。其中799名柬埔寨人經核實為受害者,非犯罪者,另有4人仍在調查中。調查顯示,37名外籍人員被確認為詐騙團伙頭目,包括28名中國大陸籍、5名中國台灣籍、3名越南籍及1名印尼籍,案件已移交司法機關處理。與此同時,324名外籍人員獲判無罪,可繼續留柬,而2024名外籍嫌疑人將被
菲律賓近期再度爆出多起與離岸博彩運營商(POGO)相關的重大新聞,引發社會各界持續關注,顯示儘管官方已下達禁令,但整治風暴遠未結束。首先引發廣泛關注的,是震動政界的郭華萍(Guo Hua Ping)洗錢案。菲律賓司法部(DOJ)近日正式對前邦邦鎮市長郭華萍提起共62項洗錢相關刑事指控。檢方指控其涉及巨額非法資金流動,牽涉多個非法POGO企業及疑似跨國犯罪集團。據官方披露,這62項指控具體包括26項非法處理資金罪、5項協助資金轉移罪,以及31項串謀洗錢罪。該案影響範圍廣泛,不僅郭華萍的多位家族成員被列為共同被告,還牽連宏盛、尊元、寶福等知名POGO企業前高管。這些公司此前曾多次因涉賭、詐騙、人口
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