泰國調查網路博彩資金外流柬埔寨,匯旺Huione集團遭質疑與洪森家族關聯泰國科技犯罪打擊部門在蒙通他尼府召開記者會,宣布正在調查一條涉及網路賭博與詐騙集團的資金通道,該通道疑似通過柬埔寨數字貨幣兌換商“Huione集團”將非法所得轉移出境。據指揮官特拉隆·皮瓦潘中將介紹,警方掌握證據顯示,詐騙團夥利用泰國網路博彩網站及呼叫中心騙取巨額資金,再將資金分散至多個“騾子賬戶”,通過Huione集團轉為數字貨幣,最終轉化為現金或企業資產。警方尚未確認Huione集團是否與柬埔寨參議院主席洪森的侄子洪圖有關,相關調查仍在持續。儘管Huione為合法註冊公司,但其資金流動模式“極具異常”,引起泰方高度警覺。特拉隆中將透露,警方以往在多起類似案件中已發現該公司蹤跡,雖然尚無法直29讚·0評論