300公斤金条走私柬埔寨洗钱!台湾破跨国诈骗洗钱链台湾警方近期破获一起重大跨国诈骗与洗钱案,查出犯罪集团长期利用虚拟货币诈骗所得,将资金转为黄金,并走私至柬埔寨为境外诈团清洗资金,涉案金条总重量恐超过300公斤。警方指出,该集团自2023年7月起,平均每月以空运方式寄出约30公斤黄金,多以“门挡”名义伪装,夹藏在包裹中混淆视听,目的地为柬埔寨诈骗园区及相关洗钱据点。6月9日,专案小组拦截两件准备寄往柬埔寨与越南的包裹,发现其中夹藏以铅合金包覆的金条。翌日,警方搜索李姓男子住处,起出尚未寄出的12公斤黄金;紧接着又在陈姓嫌犯处查获4个“门挡”,切割后发现藏有12块金条,总重亦为12公斤。至此,警方已查扣24公斤黄金,并判断集团已成功运出逾30030讚·0評論