台灣警方近期破獲一起重大跨國詐騙與洗錢案，查出犯罪集團長期利用虛擬貨幣詐騙所得，將資金轉為黃金，並走私至柬埔寨為境外詐團清洗資金，涉案金條總重量恐超過300公斤。
警方指出，該集團自2023年7月起，平均每月以空運方式寄出約30公斤黃金，多以“門擋”名義偽裝，夾藏在包裹中混淆視聽，目的地為柬埔寨詐騙園區及相關洗錢據點。
6月9日，專案小組攔截兩件準備寄往柬埔寨與越南的包裹，發現其中夾藏以鉛合金包覆的金條。翌日，警方搜索李姓男子住處，起出尚未寄出的12公斤黃金；緊接著又在陳姓嫌犯處查獲4個“門擋”，切割後發現藏有12塊金條，總重亦為12公斤。
至此，警方已查扣24公斤黃金，並判斷集團已成功運出逾300公斤，幾乎全部流入柬埔寨非法集團手中。
調查顯示，該集團透過假投資平台詐騙受害者，誘導其匯款或轉入虛擬幣，隨後將資金透過地下金流與實物轉運方式洗白，構成典型的地下匯兌與實物洗錢機制。
目前警方已掌握169名受害者，涉案金額高達6億新台幣（約合2,000萬美元），正持續追查剩餘金流與同夥下落。
