泰國“SKYFALL”行動破獲緬甸跨國洗錢網!通過BinanceTH、Bitkub日洗3000萬,查獲現金4600萬泰國中央調查警察局(บช.ก.)近日發起代號“SKYFALL”的跨境執法行動,聯合網路犯罪調查局等部門搗毀一大型緬甸籍洗錢團夥,現場繳獲現金逾4600萬泰銖。行動由局長朱拉蓬·普裡德(พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช)統領,拘捕烏·辛(57歲)、提達(57歲)、老偉(54歲)三名緬甸籍主犯,涉詐騙、成立犯罪集團、電腦詐騙及洗錢多項罪名。案件源於多名受害者報警:犯罪團夥先在Facebook誘導投資虛假股票,再以Line群維持假象,初期兌現10%回報誘人追加投資。警方查明,資金先流入泰國多個假賬戶,經BinanceTH、Bitkub等平台換成USDT,轉入柬埔寨Huione Pay私有錢包34讚·0評論