美国司法部（DOJ）2 月 25 日发布消息，三名华人因创办空壳公司，洗钱超过 1300 万美元被捕，并已遭到检方起诉。司法部指出，这些巨额资金全部来源于“杀猪盘”骗局，其中两人为中国公民，已属逾期滞留状态。

洛杉矶清晨突袭，三名嫌疑人落网

25 日清晨，美国执法部门突袭了洛杉矶市中心及周边地区，成功逮捕了三名涉案华人。同日下午，他们被押往圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭接受审理。

三名被告身份：

1️⃣ 李明智（Mingzhi Li，音译），又名“林正”，24 岁，居住于洛杉矶市中心。

2️⃣ 贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名“刘娇娇”，23 岁，同样居住于洛杉矶市中心。

3️⃣ 史俊（Jun Shi，音译），55 岁，居住在圣盖博市（San Gabriel）。

洗钱手法：利用空壳公司掩盖“杀猪盘”资金流动

根据起诉文件，这三人通过注册空壳公司，非法经营地下汇款，并帮助“杀猪盘”诈骗团伙清洗赃款。司法部指出，他们的账户在短时间内流转 1300 万美元，全部来自线上投资诈骗受害者。

这种诈骗方式通常通过社交媒体或交友软件，以虚假投资平台引诱受害者汇款，最终席卷受害者资金，导致多人倾家荡产。

三人均被控联邦重罪，或面临最高 5 年监禁

三名被告目前面临**“无证经营汇款业务”的联邦指控，这一罪行在美国属于联邦重罪**。如果罪名成立，他们将面临最高 5 年监禁，并可能被遣返回中国。

司法部表示，将继续追查该案涉及的更大规模洗钱网络，并可能有更多嫌疑人被捕。