2024年7月16日，菲律宾证券交易委员会（SEC）表示正在调查193家与非法菲律宾离岸BC运营公司（POGO）有关的公司，这些公司涉嫌在其注册文件中使用了盗用的菲律宾海军中尉身份。
该机构表示：“大多数涉案公司成立于2018年、2019年和2020年。随着证券交易委员会转向数字系统，这也加快了调查速度。由于在线公司已经投入运营，监控变得更加容易。”
当被问及当局是否正在采取行动解决这193家公司问题时，委员会主席阿基诺（Emilio B. Aquino）给出了肯定的回答。他表示，如果发现欺诈行为，正在进行的调查可能会导致公司文件被撤销。据报道，这些公司的注册文件中使用的一些税务识别号或TIN ID是假的。
阿基诺补充说：“这构成了获取我们注册证书的欺诈行为，这是撤销注册证书的理由。”
