联合国毒品和犯罪问题办公室最近在曼谷举行的会议上声称，跨国有组织犯罪集团深度参与了该地区日益猖獗的复杂的地下银行业务、洗钱活动和非法网上赌博活动。
毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域代表马苏德·卡里米普尔表示：“有组织犯罪集团在他们看到的薄弱之处聚集，赋予该地区调查人员和分析人员权力是毒品和犯罪问题办公室打击这些不法分子的战略的核心。”
东南亚各地当局已发现数百个所谓的“诈骗中心”，成千上万的人被贩卖到利润丰厚的非法行业。越来越多的犯罪集团将该地区作为行动基地，他们精心策划了复杂的欺诈计划，导致更多人损失数十亿美元。
据估计，仅在菲律宾就有超过 400 家此类犯罪企业在运营，许多菲律宾离岸网络赌博运营商 ( POGO ) 被发现充当跨国有组织犯罪集团的幌子。这导致菲律宾最近根据总统令对该行业实施了禁令（范围细节仍未公布）。
该地区其他地区也采取了类似措施，其中包括柬埔寨、印度尼西亚和泰国，这些国家已将打击网络欺诈和非法在线赌场运营列为国家优先事项。
然而，随着执法和监管机构加大力度，有组织犯罪继续将行动分散到该地区更偏远的地区，例如非国家武装团体控制的自治领土和其他犯罪中心。
毒品和犯罪问题办公室区域分析师约翰·沃伊西克表示：“强大的跨国犯罪网络实施的网络欺诈已经发展成为一个蓬勃发展的数十亿美元的非法产业，其规模现已超过东南亚几个国家的 GDP 总和。”
地区调查人员和分析员的会议促成了非正式网络的形成，以扩大合作并分享行动成果和情报。
毒品和犯罪问题办公室还正在与地区当局协调加大力度，包括建立应急网络。
